怡 亚 通:第四届董事会第二十七次会议决议公告(更新后)_白云山(600332)_公告正文_财经

怡 亚 通:公猪次要的十七次接触四届接触公报

    一份缩写:怡亚通             一份代码:002183         公报编号:2015-032

深圳怡亚通供给链存货的存货的有限公司

四届董事会次要的十七次接触公报

董事会和集体董事保证书公司的真实董事会、正确、完好,无假记载、给错误的劝告性的提到或大人物们忽略。

深圳怡亚通供给链存货的存货的有限公司(以下缩写“公司”)四届董事会次要的十七次接触迂回的于2015年3月10日以电子邮件整队收回,接触于2015年3月13日以书面整队停止。。公司应献身于第7届董事会部件。,出席接触的董事7人。这次接触的顺序适合联合国的规则。。接触的以下归结为列举如下

一、上个以7票同意、0票反、0票弃权经过《关心公司重大利益分店陕西怡美商贸存货的有限公司向柴纳将存入银行存货的存货的有限公司西安高新开发区分公司专心致志授信安置,公司抚养的核对。

事情开展需求,公司重大利益分店陕西怡美商贸存货的有限公司向柴纳将存入银行存货的存货的有限公司西安高新开发区分公司专心致志人民币 2,000万元束赞颂安置,某年级的学生的最后期限,公司为其抚养协同责任保证书,授权某年级的学生的最后期限,详细和约商定。

推荐信需求指的是隐名大会论述。。

二、上个以7票同意、0票反、0票弃权经过《关心公司重大利益分店驻马店市华通源供给链应用存货的有限公司拟向焦作市商业将存入银行束缚分公司专心致志授信安置,公司抚养的核对。

事情开展需求,公司重大利益分店驻马店市华通源供给链应用存货的有限公司拟向焦作市商业将存入银行束缚分公司专心致志本利之和不超过人民币 2,000万元束赞颂安置,某年级的学生的最后期限,公司及其自自然然隐名协同保证书,,授权某年级的学生的最后期限,详细和约商定。

推荐信需求指的是隐名大会论述。。

三、上个以7票同意、0票反、0票弃权经过《关心公司重大利益分店驻马店市华通源供给链应用存货的有限公司拟向柴纳民生将存入银行郑州分支形成九如路分公司专心致志授信安置,公司抚养的核对。

事情开展需求,公司重大利益分店驻马店市华通源供给链应用存货的有限公司拟向柴纳民生将存入银行郑州分支形成九如路分公司专心致志本利之和不超过人民币 2,000万元束赞颂安置,某年级的学生的最后期限,公司及其自自然然隐名协同保证书,,授权某年级的学生的最后期限,详细和约商定。

推荐信需求指的是隐名大会论述。。

四、上个以7票同意、0票反、0 票弃权经过《关心对公司全资分店上海怡亚通供给链存货的有限公司 2015 年向将存入银行专心致志授信安置的董事会归结为停止增补的的推荐信》

关心公司四届董事会次要的十五个人组成的橄榄球队次接触归结为经过的《关心公司全资分店上海怡亚通供给链存货的有限公司2015年向将存入银行专心致志授信安置,公司抚养的核对。第6项“上海怡亚通供给链存货的有限公司拟向吉庆将存入银行存货的存货的有限公司上海分支形成专心致志本利之和不超过人民币亿元的束授信安置,某年级的学生的最后期限,公司为IT抚养有价证券保证,保证书期不超过某年级的学生,详细和约商定。如今需求互相牵连的将存入银行提出要求,增加公司全资分店上海怡亚使电气化子商务存货的有限公司为前述的授信事项抚养发生联系授权,保证书期不超过某年级的学生,详细和约商定。

推荐信需求指的是隐名大会论述。。

五、上个以7票同意、0票反、0 票弃权经过《关心公司全资分店四川省怡亚通吃水供给链应用存货的有限公司有助的安排宜宾市热诚供给链应用存货的有限公司的推荐信》

公司全资分店四川省怡亚通吃水供给链应用存货的有限公司(以下缩写“四川省级公司”)拟投入安排“宜宾市热诚供给链应用存货的有限公司”(暂定,对齐工商业应用部门赞同明确,以下缩写宜宾诚信供给链,宜宾热诚供给链对齐资产为人民币1,000万元,四川省伴侣持股规模为60%,等等的人或物40%的存货的由自自然然人曾燕缠住,自自然然人与股票上市的公司私下缺乏互相牵连性。。自自然然人和他的工作组宁愿行情建运河和铭刻于同事。,贫穷能帮忙公司的资产、系统应用与人才优势,营销铭刻于与建运河的依照,拓展行情建运河和建运河,标准伪造,缩小分配本钱,变高计划支出。宜宾诚信供给链的事情范围次要是预包装FO。,当前提使变老时,人们不克不及移居以此类推商品的扩张。。

推荐信需求指的是隐名大会论述。。

六、上个以7票同意、0票反、0 票弃权经过《关心公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链应用存货的有限公司有助的安排广州市怡妙供给链应用存货的有限公司的推荐信》

公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链应用存货的有限公司(以下缩写“吃水公司”)拟投入安排“广州市怡妙供给链应用存货的有限公司”(暂定,对齐工商业应用部门赞同明确,以下缩写广州彝族苗族供给链,广州怡妙供给链对齐资产为人民币1,200万元,吃水公司持股规模为60%,等等的人或物40%的存货的由自自然然人吴志佩缠住。,自自然然人与股票上市的公司私下缺乏互相牵连性。。自自然然人和他的工作组宁愿行情建运河和铭刻于同事。,贫穷能帮忙公司的资产、系统应用与人才优势,营销铭刻于与建运河的依照,拓展行情建运河和建运河,标准伪造,缩小分配本钱,变高计划支出。广州益淼供给链经纪预包装食品。、肉类食品认为优先,当前提使变老时,人们不克不及移居以此类推商品的扩张。。

推荐信需求指的是隐名大会论述。。

七、上个以7票同意、0票反、0 票弃权经过《关心公司全资分店江苏怡亚通吃水供给链应用存货的有限公司有助的安排连云港得知供给链应用存货的有限公司的推荐信》

公司全资分店江苏怡亚通吃水供给链应用存货的有限公司(以下缩写“江苏省级公司”)拟投入安排“连云港得知供给链应用存货的有限公司”(暂定,对齐工商业应用部门赞同明确,以下缩写Lianyungang Boya供给链,连云港得知供给链对齐资产为人民币1,175万元,江苏省伴侣持股规模为60%,等等的人或物40%的存货的由自自然然人Gu Hong缠住。,自自然然人与股票上市的公司私下缺乏互相牵连性。。自自然然人和他的工作组宁愿行情建运河和铭刻于同事。,贫穷能帮忙公司的资产、系统应用与人才优势,营销铭刻于与建运河的依照,拓展行情建运河和建运河,标准伪造,缩小分配本钱,变高计划支出。Lianyungang Boya供给链在预包装食品的范围内运作。、奶品(包罗奶妈养育的婴幼儿客套话全脂奶粉)次要零卖A,当前提使变老时,人们不克不及移居以此类推商品的扩张。。

推荐信需求指的是隐名大会论述。。

八、上个以7票同意、0票反、0 票弃权经过《关心公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链应用存货的有限公司有助的安排汕头市怡亚通亨利供给链应用存货的有限公司的推荐信》

公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链应用存货的有限公司(以下缩写“吃水公司”)拟投入安排“汕头市怡亚通亨利供给链应用存货的有限公司”(暂定,对齐工商业应用部门赞同明确,以下缩写汕头亨利供给链,汕头亨利供给链对齐资产为人民币1,800万元,吃水公司持股规模为60%,自自然然人陈晓英的规模是16%。、自自然然人洪平的规模为12%。、自自然然人刘军的规模是8%。、自自然然人林红彬的规模是4%。,四元组自自然然人与公司LIS缺乏互相牵连性。。四元组自自然然人和他们的工作组有必然的行情建运河和BR。,贫穷能帮忙公司的资产、系统应用与人才优势,营销铭刻于与建运河的依照,拓展行情建运河和建运河,标准伪造,缩小分配本钱,变高计划支出。汕头亨利供给链由食品经纪、化妆、次要是百货公司等,当前提使变老时,人们不克不及移居以此类推商品的扩张。。

推荐信需求指的是隐名大会论述。。

九、上个以7票同意、0票反、0 票弃权经过《关心公司全资分店长沙怡亚通供给链存货的有限公司有助的安排湖南鑫梧桐供给链存货的有限公司的推荐信》

公司全资分店长沙怡亚通供给链存货的有限公司(以下缩写“长沙怡亚通”)拟投入安排“湖南鑫梧桐供给链存货的有限公司”(暂定,对齐工商业应用部门赞同明确,以下缩写湖南新武通供给链,湖南鑫梧桐供给链对齐资产为人民币5,000万元,长沙易亚通存货的60%,等等的人或物40%的存货的由自自然然人孙平缠住。,自自然然人与股票上市的公司私下缺乏互相牵连性。。自自然然人和他的工作组宁愿行情建运河和铭刻于同事。,贫穷能帮忙公司的资产、系统应用与人才优势,营销铭刻于与建运河的依照,拓展行情建运河和建运河,标准伪造,缩小分配本钱,变高计划支出。湖南鑫梧桐供给链的经纪范围以化妆、百货公司的日常应用,当前提使变老时,人们不克不及移居以此类推商品的扩张。。

推荐信需求指的是隐名大会论述。。

十、上个以7票同意、0票反、0 票弃权经过《关心公司全资分店重庆市煦煦经历超市存货的有限公司有助的安排益阳煦煦一品超市系列存货的有限公司推荐信》

公司全资分店重庆市煦煦经历超市存货的有限公司(以下缩写“重庆煦煦超市”)拟投入安排“益阳煦煦一品超市系列存货的有限公司”(暂定,对齐工商业应用部门赞同明确,以下缩写“益阳煦煦一品超市”),益阳煦煦一品超市对齐资产为人民币500万元,重庆煦煦超市持股规模为70%,自自然然人卢菊荣持股规模为12% 、自自然然人尹理明持股规模为9%、自自然然人谭慧玲持股规模为9%,三个自自然然人与李氏公司缺乏互相牵连性。。益阳调和乐品超市的经纪范围是提前的包装好的、散装食品、奶品(含奶妈养育的婴幼儿客套话全脂奶粉)、百货公司的日常应用。

推荐信需求指的是隐名大会论述。。

十一、上个以7票同意、0票反、0 票弃权经过《关心公司全资分店重庆市煦煦经历超市存货的有限公司有助的安排长沙市和又乐超市应用存货的有限公司的推荐信》

公司全资分店重庆市煦煦经历超市存货的有限公司(以下缩写“重庆煦煦超市”)拟投入安排“长沙市和又乐超市应用存货的有限公司”(暂定,对齐工商业应用部门赞同明确,以下缩写长沙越乐超市,长沙煦煦超市的对齐本钱为人民币500万元。,重庆和乐队超市的规模是60%。,等等的人或物40%的存货的由自自然然人缠住。,自自然然人与股票上市的公司私下缺乏互相牵连性。。长沙莲花超市的经纪范围是预包装食品。、散装食品、奶品(含奶妈养育的婴幼儿客套话全脂奶粉)、百货公司的日常应用。

推荐信需求指的是隐名大会论述。。

十二、上个以7票同意、0票反、0 票弃权经过《关心公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链应用存货的有限公司有助的安排厦门兴联汇都道具存货的有限公司的推荐信》

公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链应用存货的有限公司(以下缩写“吃水公司”)拟投入安排“厦门兴联汇都道具存货的有限公司”(暂定,对齐工商业应用部门赞同明确,以下缩写厦门兴触处杜业,厦门兴联惠都道具对齐本钱3元,000万元,吃水公司持股规模为60%,等等的人或物40%的存货的由自自然然人于志强缠住,自自然然人与股票上市的公司私下缺乏互相牵连性。。自自然然人和他的工作组宁愿行情建运河和铭刻于同事。,贫穷能帮忙公司的资产、系统应用与人才优势,营销铭刻于与建运河的依照,拓展行情建运河和建运河,标准伪造,缩小分配本钱,变高计划支出。厦门兴联惠都化妆道具经纪范围、百货公司的日常应用,当前提使变老时,人们不克不及移居以此类推商品的扩张。。

推荐信需求指的是隐名大会论述。。

十三个、上个以7票同意、0票反、0 票弃权经过《关心公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链应用存货的有限公司有助的安排福州兴联汇都商业存货的有限公司的推荐信》

公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链应用存货的有限公司(以下缩写“吃水公司”)拟投入安排“福州兴联汇都商业存货的有限公司”(暂定,对齐工商业应用部门赞同明确,以下缩写福州兴联本钱商业,福州兴联商业对齐本钱2元人民币,000万元,吃水公司持股规模为60%,等等的人或物40%的存货的由自自然然人于志强缠住,自自然然人与股票上市的公司私下缺乏互相牵连性。。自自然然人和他的工作组宁愿行情建运河和铭刻于同事。,贫穷能帮忙公司的资产、系统应用与人才优势,营销铭刻于与建运河的依照,拓展行情建运河和建运河,标准伪造,缩小分配本钱,变高计划支出。福州兴桑德里商业的经纪范围是化妆。、百货公司的日常应用,当前提使变老时,人们不克不及移居以此类推商品的扩张。。

推荐信需求指的是隐名大会论述。。

十四个、上个以7票同意、0票反、0 票弃权经过《关心公司全资分店浙江怡亚通吃水供给链应用存货的有限公司有助的安排浙江怡亚通永润供给链应用存货的有限公司的推荐信》

公司全资分店浙江怡亚通吃水供给链应用存货的有限公司(以下缩写“浙江省级公司”)拟投入安排“浙江怡亚通永润供给链应用存货的有限公司”(暂定,对齐工商业应用部门赞同明确,以下缩写浙江常务的供给链,浙江永润供给链对齐资产为人民币3,000万元,浙江省伴侣持股规模为60%,自自然然人陈国东的规模是20%。、自自然然人陶建信的规模是20%。,这两个自自然然人和公司名单私下缺乏互相牵连性。。两个自自然然人和他们的工作组有必然的行情建运河和胸罩。,贫穷能帮忙公司的资产、系统应用与人才优势,营销铭刻于与建运河的依照,拓展行情建运河和建运河,标准伪造,缩小分配本钱,变高计划支出。哲江永润供给链次要经纪家用电器。,当前提使变老时,人们不克不及移居以此类推商品的扩张。。

推荐信需求指的是隐名大会论述。。

十五个人组成的橄榄球队、上个以7票同意、0票反、0 票弃权经过《关心公司全资分店深圳怡亚通组织工作存货的有限公司有助的安排贵州省怡亚通吃水组织工作存货的有限公司的推荐信》

公司全资分店深圳怡亚通组织工作存货的有限公司(以下缩写“深圳组织工作”)拟投入安排“贵州省怡亚通吃水组织工作存货的有限公司”(暂定,对齐工商业应用部门赞同明确,以下缩写贵州深组织工作,贵州深组织工作的对齐本钱为人民币500万元。,深圳组织工作规模为60%,自自然然人薛艳安的规模是25%。、自自然然人持股规模为7%、CAI顺昌的规模,自自然然人,是6%、自自然然人陈强琳的规模是2%。,四元组自自然然人与公司LIS缺乏互相牵连性。。贵州吃水组织工作的经纪范围以途径商品传送代劳;商品贮存;交通传送咨询处;打包、装卸、传送维修服务代劳等。。

推荐信需求指的是隐名大会论述。。

十六、上个以7票同意、0票反、0 票弃权经过《关心公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链应用存货的有限公司有助的安排上海怡亚通盛京供给链应用存货的有限公司的推荐信》

公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链应用存货的有限公司(以下缩写“吃水公司”)拟投入安排“上海怡亚通盛京供给链应用存货的有限公司”(暂定,对齐工商业应用部门赞同明确,以下缩写上海易亚通盛京供给链,上海怡亚通盛京供给链对齐资产为人民币2,100万元,吃水公司持股规模为60%,等等的人或物40%的存货的由自自然然人盛红缠住,自自然然人与股票上市的公司私下缺乏互相牵连性。。自自然然人和他的工作组宁愿行情建运河和铭刻于同事。,贫穷能帮忙公司的资产、系统应用与人才优势,营销铭刻于与建运河的依照,拓展行情建运河和建运河,标准伪造,缩小分配本钱,变高计划支出。上海易亚通盛京供给链事情范围预包装、奶品(不含娇养客套话全脂奶粉)、百货公司的日常应用,当前提使变老时,人们不克不及移居以此类推商品的扩张。。

推荐信需求指的是隐名大会论述。。

十七、上个以7票同意、0票反、0 票弃权经过《关心公司重大利益分店江西裕洋供给链应用存货的有限公司有助的安排新建县中聚润商业存货的有限公司的推荐信》

公司重大利益分店江西裕洋供给链应用存货的有限公司(以下缩写“江西裕洋供给链”)拟投入安排“新建县中聚润商业存货的有限公司”(暂定,对齐工商业应用部门赞同明确,以下缩写新建县使再生效商业,新建县中巨润商业对齐本钱10万元人民币,江西榆阳供给链共有为100%,江西榆阳供给链是公司的重大利益分店。新建县中聚润商业的经纪范围以奶品(含奶妈养育的婴幼儿客套话全脂奶粉),预包装食品和散装食品零卖零卖、百货公司的日常应用,当前提使变老时,人们不克不及移居以此类推商品的扩张。。

推荐信需求指的是隐名大会论述。。

十八、上个以7票同意、0票反、0 票弃权经过《关心公司重大利益分店江西裕洋供给链应用存货的有限公司有助的安排进贤永昌隆商贸存货的有限公司的推荐信》

担保者:周国慧

公司重大利益分店江西裕洋供给链应用存货的有限公司(以下缩写“江西裕洋供给链”)拟投入安排“进贤永昌隆商贸存货的有限公司”(暂定,对齐工商业应用部门赞同明确,以下缩写金贤永昌长商业,进贤永昌长征对齐本钱为人民币10万元,江西榆阳供给链共有为100%,江西榆阳供给链是公司的重大利益分店。进贤永昌隆商贸的经纪范围以奶品(含奶妈养育的婴幼儿客套话全脂奶粉),预包装食品和散装食品零卖零卖、百货公司的日常应用,当前提使变老时,人们不克不及移居以此类推商品的扩张。。

推荐信需求指的是隐名大会论述。。

十九个、上个以7票同意、0票反、0 票弃权经过《关心公司重大利益分店江西裕洋供给链应用存货的有限公司有助的安排南昌昌裕供给链应用存货的有限公司的推荐信》

公司重大利益分店江西裕洋供给链应用存货的有限公司(以下缩写“江西裕洋供给链”)拟投入安排“南昌昌裕供给链应用存货的有限公司”(暂定,对齐工商业应用部门赞同明确,以下缩写南昌张裕供给链,南昌昌裕供给链对齐资产为人民币10万元,江西榆阳供给链共有为100%,江西榆阳供给链是公司的重大利益分店。南昌昌裕供给链的经纪范围以奶品(含奶妈养育的婴幼儿客套话全脂奶粉),预包装食品和散装食品零卖零卖、百货公司的日常应用,当前提使变老时,人们不克不及移居以此类推商品的扩张。。

推荐信需求指的是隐名大会论述。。

二十、上个以7票同意、0票反、0次弃权经过了第三次特殊隐名大会的移动。

提请董事会于 2015 年 3 月 30 日召集深圳怡亚通供给链存货的存货的有限公司 2015年第三次暂时隐名大会。

详细内容详见 2015 年 3 月 14 日公司在柴纳证监会称呼委任通讯门侧网站巨潮信息网()及《证券时报》、《柴纳证券报》、《上海证券报》上见报的《关心召集 2015 年第三次暂时隐名大会迂回的的公报》。

本公报。

深圳怡亚通供给链存货的有限董事会

2015年3月13日

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