工大首创:2011年年度报告_财经

哈萨克斯坦初兴办科技份有受限度局限的公司

600857

2011 长年累月度演讲

哈萨克斯坦初兴办科技份有受限度局限的公司 2011 长年累月度演讲

流露分类

一、 要紧立刻的 ……………………………………………………………………………………………………………….. 2

二、 公司根本位置 ………………………………………………………………………………………………………… 2

三、 记账人档案与事情档案汇总 ………………………………………………………………………………………. 3

四、 资产存量的使多样化与成为搭档的地步 ……………………………………………………………………………………………… 5

五、 董事、监事和优级明智地使用参谋的员 …………………………………………………………………………………… 9

六、 公司明智地使用创作 ………………………………………………………………………………………………………. 12

七、 成为搭档方国会简介 ……………………………………………………………………………………………….. 17

八、 董事会演讲 ………………………………………………………………………………………………………….. 17

九、 中西部及东部各州的县议会演讲书 ………………………………………………………………………………………………………….. 27

十、 要紧事项 ……………………………………………………………………………………………………………… 28

十一、 财务记账人演讲 …………………………………………………………………………………………………… 33

十二、 备查用纸覆盖流露分类 …………………………………………………………………………………………………. 105

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哈萨克斯坦初兴办科技份有受限度局限的公司 2011 长年累月度演讲

一、 要紧立刻的

(一) 董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、优级明智地使用参谋的抵押权书信不在虚伪。

记载、给错误的劝告性的发表宣言或大师忽略,满意的的现在的、个体和集体工作责任感的真实和详尽的性。

(二)董事会不在场的董事会的位置下,其零碎命名法应孤独列出

没上出发著作楼的客户的名字,没

昆玉出发龚东生准假准假

(三) 利辛记账人师事务所(特殊普通合营公司)宣布不合格品审计演讲

(四)

公司职掌人姓名,龚东生

鞠洋记账人任务职掌人姓名

记账人机构职掌人这么柳(掌管记账人) 娟

龚东生,公司的职掌人、鞠洋,记账人掌管,记账人掌管 胡安宣言:

在年度演讲中抵押权财务演讲的现在的、详尽的。

(五) 界分成为搭档假设欺骗非经纪性资产?

(六) 假设违背了提出内部的授权证的靠判定击败顺序?

二、 公司根本位置

(一) 公司书信

公司的法定中文零碎命名法哈萨克斯坦初兴办科技份有受限度局限的公司

公司的法定中文零碎命名法缩写工大开创

公司的法定英文零碎命名法HIT. SHOUCHUANG TECHNOLOGY CO., LTD.

公司的法定英文零碎命名法缩写HITSC

公司条例定代劳人龚东生

(二) 使接触与使接触

董事会写字台

胡姓钟山

宁波宁波市海曙区宜完整 77宁波宁波市海曙区宜完整 77

做加法

汇金大厦数 21 层著作楼汇金大厦数 21 层著作楼

电话机(0574)87367060(0574)87367060

副本(0574)87367996(0574)87367996

湖康信箱

(三) 根本位置简介

宁波市宁波市海曙区完整流露地址 77 (汇金大厦)21号 层

记录地址的邮递区号315000

宁波市宁波市海曙区完整著作地址 77 汇金大厦数 21 层

著作地址邮递区号315000

公司的互联网网状物网站

信箱HITSCH-HITCSC.com

2

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(四) 书信上演与驻扎军队

该公司的书信上演了报纸的零碎命名法。柴纳树立互信相干报、上海树立互信相干报

柴纳证监会在年度演讲中选定的的网站

公司年度演讲的公司著作楼

(五) 公用事业概略

公用事业概略

自有资本型自有资本,上市前自有资本,在自有资本密码变卦优于,自有资本选择能力

宁波中100、先锋系

上海股票交易所初碰见600857家股票交易所

技、G 工大

(六) 其余的公司或计划材料

公司初流露日期1992 年 12 月 31 日

公司首要的登记人数位:宁波中山东路 13-19 号

变卦公司流露日期1994 年 4 月 21 日

宁波与彝路变卦流露记录地 45 号

初变卦计划单位营业执照记录号3302001000405

税务流露号码330203144054104

体制密码144054 10-4

变卦公司流露日期2009 年 9 月 25 日

公司变卦流露位、海曙路、宁波、宜路。 77 (汇金大厦)21号 层

终于变卦营业执照号码330200000001949

税务流露号码330203144054104

体制密码144054 10-4

公司吸引住的记账人师事务所的零碎命名法是记账人核算

公司吸引住的记账人师事务所设在土布。 61 四号楼

三、 记账人档案与事情档案汇总

(一) 首要记账人档案

单位:元 市价:样本唱片币

工程量

营业放针34,741,

放针展开成为93,080,

归属于股票上市的公司成为搭档的净放针润69,036,

结论股票上市的公司成为搭档净放针,880,

经纪典礼发生的净现金流动量14,767,

(二) 非惯常利弊得失放映及概括

单位:元 市价:样本唱片币

非惯常利弊得失密谋2011 年金票据(如敷)2010 年2009 年概括

3

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经过:该公司属于

宁波江北区

储路 226 号、232

现场拆毁次数

炮台补苴消耗

57,335, 元,

非流动资产意向利弊得失55,910,,,708,

差距拆迁阶段

资产和费失败

用消耗

1,687, 元后

净进项

55,648, 元。

内阁对现期利弊得失的补充者

助,但跟随公司的不变的经纪

与事务紧密共有的相干,适合国籍在家乡事务

2,921,,,

策常客、如必然的军旗

陆续消受大批或大批的保险单

内阁给零用钱或津贴不常客的事物

思索当后期利弊得失的非黄金

计划募集资产1元,000,

除上述的事项外

-77,,,

内部的进出

中小成为搭档趣味的碰撞——4,

所得税碰撞- 14,599,,,

展开成为44,155,,068,,364,

(三) t年前三年首要记账人档案和财务配额

单位:元 市价:样本唱片币

往年比去岁老。

首要记账人档案2011 第2010年 年2009 年

减(%)

总消耗1,197,819,,874,,390,

营业放针34,741,25,798,,792,

放针展开成为93,080,26,222,,143,

归属于股票上市的公司成为搭档的净放针

69,036,19,414,,647,

属于股票上市的公司成为搭档的结论额的结论

24,880,18,346,,011,

常常利弊得失净放针

经纪典礼发生的净现金流动量14,767,45,757,,673,

本岁末比头年

2011 2010残冬腊月 2009残冬腊月 岁末

端增减

总资产679,781,,119,,085,

背债展开成为179,420,,681,,973,994.10

4

哈萨克斯坦初兴办科技份有受限度局限的公司 2011 长年累月度演讲

属于股票上市的公司成为搭档的独家制造的产品

500,361,,437,,111,

趣味

趣味展开成为224,319,,319,不敷224,319,

首要财务配额2011 第2010年 年往年比去岁老。减(%)2009 年

根本每股进项(元/股)

潮解每股进项(元/股)

用最新资产净值计算每股进项(元/股)

结论非惯常失败益后每股根本进项(YAA)

自有资本)

额外的平常的净资产进项率(%)放针 个百分点

结论非惯常失败益后的额外的平常的净资产

放针 个百分点

益率(%)

每股经纪典礼发生的净现金流动量(元)

股)

2011 第2010年 今长年累月底比去长年累月底多出2009。 年

完毕(%)完毕

属于股票上市的公司成为搭档的每股净资产

股)

资产背债率(%)增加 个百分点

(四) 申请表格公允面值计量的放映

单位:元 钱币:样本唱片币

现在的放针的跟踪

放映零碎命名法初始用天平称的终极用天平称使多样化

振铃量

可供配售将存入堆

1,955,,444,,

展开成为1,955,,444,,

四、 资产存量的使多样化与成为搭档的地步

(一) 资产存量变化

1、 库存变卦表

单位:股

这种使多样化将在使多样化优于放针和增加。,改建继

过剩的

相称分派小相称

金量

(%)新股股他计(%)

一、有受限度局限的售合格证书份

1、国籍持股

2、国有大肚子股

3、其余的海内买到

5

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经过: 境内非国有大肚子股

敢情人的在家乡头衔的

4、外资持股

经过: 海内公司头衔的

本国敢情人头衔的

二、份许许多多的分派

1、样本唱片币权益股224,319,919100224,319,919100

2、境内上市外资股

3、本国上市外资股

4、其余的

三、份总额224,319,919100224,319,919100

2、 有受限度局限的库存使多样化

演讲期内,公司的有受限度局限的份没变化。。

(二) 树立互信相干发行上市

1、 前三年的树立互信相干发行

到本演讲完毕前三年,公司未有树立互信相干发行上市。

2、 份总额与公司创作的使多样化

演讲期内没自有资本交割、鉴于该公用事业的总额和创作的使多样化。

3、 现存的内地的职员持股

演讲完毕时,公司没内地的职员自有资本。。

(三) 成为搭档与实践把持人

1、 成为搭档人数与股权位

单位:股

往年的演讲将在本月底发表。

2011 25残冬腊月成为搭档部总人数,056 在家乡24,675 户

东部总人数

流行音乐十大畅销唱片成为搭档持股

在有受限度局限的交易情况合格证书下欺骗或解冻的份持股相称。

成为搭档持股总额的增减

一案到达目的份大批

境内

哈尔滨勤劳

非国

学术八人一组许多,204,752质押35,204,752

有法

限公司

现在称Beijing先锋系技国有

,775,658无

授予有受限度局限的公司大肚子

境内

较年轻的许多份

非国,790,00913,790,009无

份有受限度局限的公司

有法

6

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境内

宁波同盟国国非内阁布局

,336,720无

份有受限度局限的公司有法度律

境内

宁波青年授予违法国籍授予

,771,0225,771,022无

有受限度局限的公司有法度

境内

柴纳百货纺织品

国有,920,000质押4,920,000

品公司

大肚子

境内

计红姣敢情,000,000无

境内

龙胜溪敢情,719,1001,719,100不

境内

杭州庆云进出非国籍

,480,8401,480,840无

口有受限度局限的公司有法度常客律

柴纳样本唱片保险

国有

公司宁波分店,382,400无

大肚子

公司

十大无法断定交易情况合格证书下的份欺骗

许许多多的期欺骗的份数

成为搭档姓名股的天性与大批

哈尔滨勤劳学八达许多

35,204,752元权益股35,204,752

有受限度局限的公司

现在称Beijing先锋系技授予有受限度局限的公

14,775,658元权益股14,775,658

较年轻的许多份份有受限度局限的公司13,790,009元权益股13,790,009

宁波同盟国许多有受限度局限的公司

6,336,720元权益股6,336,720

宁波青年授予有受限度局限的公司5,771,022元权益股5,771,022

柴纳百货纺织品品公司4,920,000元权益股4,920,000

斑斓2,000,000元权益股2,000,000

龙胜1席,719,100元权益股1,719,100

杭州庆云进出口有受限度局限的公司1,480,840元权益股1,480,840

柴纳宁波样本唱片保险代劳人

1,382,400元权益股1,382,400

分店

上述的成为搭档相干相干或划一宁波小伙子授予有受限度局限的公司为较年轻的许多份份有受限度局限的公司的全资分店,划一线

7

哈萨克斯坦初兴办科技份有受限度局限的公司 2011 长年累月度演讲

对举措的解说是变化的。其余的成为搭档公司与BEL中间假设在相干

《变卦行政办法》到达目的并列的行动。

宁波小伙子授予有受限度局限的公司为较年轻的许多份份有受限度局限的公司的全资分店,划一线搬运的。其余的成为搭档公司

中间未知假设在相干相干或属于《股票上市的公司成为搭档持股变化书信上演控制》常客的划一行动

人。

2、 界分成为搭档与实践把持人

(1) 界分成为搭档及实践把持人详细位置引见

本公司界分成为搭档为哈尔滨勤劳学术八人一组许多限公司(以下略号“八达许多”),流动资产

公司 的份。深圳硅银授权证授予有受限度局限的公司 70%的股权,哈尔滨勤劳学欺骗

八达许多 30%的股权。香港深圳银保授予有受限度局限的公司 SVG Financial Holding 被限度局限的、深圳九

战术授予有受限度局限的公司与深圳盛康达科技有受限度局限的公司 2005 中外合资有受限度局限的责任感公司,

香港 SVG Financial Holding 被限度局限的 占 ,深圳九策授予有受限度局限的公司占股 ,深圳城市

康达科技有受限度局限的公司 。SVG Financial Holding 被限度局限的 实践把持 Yuqing Xu,深圳银白

授权证授予公司条例定代劳人朱民教员。朱民和 Yuqing Xu 为夫妻相干,我公司的现在的

朱民教员,控制员。

(2) 界分成为搭档位置

○ 大肚子

单位:万元 市价:样本唱片币

零碎命名法哈尔滨勤劳学术八人一组许多限公司

职掌单位或法定代劳人的人,朱 敏

碰见日期1994 年 5 月 9 日

记录资产54,000

对真实情况、顾客进行授予;计算者软硬件、武器装备的功绩、出示、交易情况及

首要经纪事情或明智地使用典礼共有的相干的技术充当顾问、维修服务、让、拖裾;零碎工程、网状物工程展开;忙于

精密仪器、工业化学、勤劳计划自动化技术的展开;自有房地产适于。

(3) 实践把持人位置

○ 敢情人

朱姓 敏

国籍柴纳

假设在其余的国籍或地域流行庇护权

银白主席,宁波,上世纪 80 斯坦福在美国

中等学校留学,90 开端在硅谷创业,兴办了 WebEx 公司(美国)

净快),并于 2000 年在 NASDAQ 成上市,2007 年 3 月 WebEx

再度 5 年度的事业和工作 CISCO 公司收买。2005 年,朱民教员重现杭州启动西伯利亚

投 资 管 理 咨 询 有 限 公 司 ( Hangzhou Cybernaut Investment

Management Consulting 有受限度局限的的),是 Cybernaut Growth Fund L.P.

明智地使用人,咱们献身于帮忙改革型计划家生长和展开。。

(4) 把持成为搭档变卦与实践把持人的变卦

演讲期内,界分成为搭档与实践把持人。

公司头衔的与把持权相干作业图

8

哈萨克斯坦初兴办科技份有受限度局限的公司 2011 长年累月度演讲

3、 其余的大肚子成为搭档逾越百分之许多

使流产本演讲晚期的公司无其余的大肚子成为搭档逾越百分之许多。

五、 董事、监事和优级明智地使用参谋的员

(一) 董事、监事和优级明智地使用参谋的员持股变化及报应位置

单位:股

从自有资本假设演讲期内

公司东单位或

岁末任期呼出,任期呼出

姓名的有性状态和年纪中间的其余的共有的相干性

鉴于开端日期日期的份数

(10000元)税单位

EX)薪酬、给零用钱或津贴

董事长2011 年

2009 年

龚东生与人474 月 否

9月3日

理日

2008 年2011 年

副董事

王欣敏男574 月 284 月 27是

每日的

2008 年2011 年

副董事

陈建华男594 月 284 月 27是

每日的

2008 年2011 年

孤独董

Sun Mao竹男534 月 284 月 否

每日的

孤独董2008 年2011 年

阻塞里的一百个体

事4 月 284 月 27

9

哈萨克斯坦初兴办科技份有受限度局限的公司 2011 长年累月度演讲

每日的

2011 年

孤独董2009 年

程传阁男494 月 否

9月3日

董事、

站立对

2011 年

行政主任2009 年

胡慷男424 月 否

兼性9月3日

董事会

写字台

导演与2008 年2011 年

黄艳水副总统544 月 284 月 2758,22758,否

理每日的

2011 年

2009 年

Gui Yu小伙子484 月 27是

9月3日

2008 年2011 年

中西部及东部各州的县议会

蒋丽赫男574 月 284 月 2782,61282,否

大会集合人

每日的

2008 年2011 年

洛伊平,男遗产管理人,384岁 月 284 月 27是

每日的

2008 年2011 年

徐宇红女遗产管理人634 月 284 月 27是

每日的

2008 年2011 年

普通将存入堆

鞠洋584 月 284 月 否

每日的

财务代劳

2008 年2011 年

董事兼兼

刘 胡安414 月 284 月 否

财务处

每日的

主任

原副总统

2011 年

主任和2009 年

哈 宁男424 月 否

9月3日董事会

写字台

睬的考虑/////140,839140,839/

龚东生:中共党员,将存入堆工程博士,优级经济师。原深圳中科授权证公司行政主任;教区牧师深圳

九保险单授予有受限度局限的公司董事长、哈萨克斯坦初兴办科技份有受限度局限的公司董事长兼行政主任。

王新民:中共党员。硕士看重生学历,优级政体工兵。教区牧师现在称Beijing先锋系技授予有受限度局限的公司副行政主任、党

委员写字台,公司副董事长。

陈建华:中共党员,硕士看重生学历,工兵。曾任宁波同盟国许多有受限度局限的公司司副总统。教区牧师宁波

同盟国国份有受限度局限的公司中西部及东部各州的县议会主席,宁波温差电份有受限度局限的公司副董事长,公司副董事长。

Sun Mao竹:中共党员,教区牧师柴纳样本唱片中等学校商业专学问校谆谆教诲,作为新使苍老树立互信相干有受限度局限的责任感公司的孤独董事。、国兴

10

哈萨克斯坦初兴办科技份有受限度局限的公司 2011 长年累月度演讲

Rong Da真实情况份有受限度局限的公司孤独董事、洛阳轴心看重科技份有受限度局限的公司孤独董事,现在称Beijing资产展开份有受限度局限的公司

公司孤独董事,公司孤独董事。

一百多于一层的小屋:中共党员,浙江万里中等学校近代逻辑学主任牧师、谆谆教诲,份有受限度局限的公司孤独董事,

公司孤独董事。

程传阁:交通堆国际界分有受限度局限的公司有受限度局限的公司副总统,公司孤独董事。

胡 慷:中共党员,经济硕士。1998 年 10 可获深圳股票交易所董事会写字台资历。曾任深

份有受限度局限的董事会写字台Shenzhen Chung ho GR,深圳九策授予有受限度局限的公司副行政主任,深圳三岛授予有受限度局限的公司

公司站立对行政主任,深圳银白授权证授予有受限度局限的董事会写字台。公司教区牧师董事兼站立对行政主任。

黄艳水:中共党员,硕士看重生学历,优级经济师,浙江省、宁波榜样任务者、伦理学榜样,宁波市

第十一届、十二届大会、十三个的届政协委员,公司教区牧师董事、副行政主任、党委员写字台,宁波第二的百商户

铺子行政主任。

Gu Yu的小伙子:眼前,云南云南同达向路桥授予的大肚子代表,公司董事。

姜式捕蟹:中共党员,两年制专学问校学历,公司中西部及东部各州的县议会大会集合人、党委副当职员、工会主席。

洛伊平:中共党员,曾任现在称Beijing先锋系技授予有受限度局限的公司行政主任辅助物,教区牧师现在称Beijing使苍老华康麦克匪特斯氏疗法配件被雇佣的人有受限度局限的公司限公司

有受限度局限的公司行政主任,我公司掌管。

徐玉红:中共党员,优级记账人师,曾任柴纳百货纺织品品公司财务处主任.。教区牧师我公司掌管。

鞠洋:中共党员,优级记账人师。教区牧师本公司普通将存入堆监。

刘 娟:记账人硕士,记录记账人师、记录资产评价师、记录税务师、国际记录内地的查账员、优级记账人师。

教区牧师本公司财务代劳董事兼兼财务处主任。

哈 宁:中共党员,明智地使用学硕士,博士看重生宣读,副谆谆教诲、柴纳记录记账人师。2001 年 9 月进项

下流的份有受限度局限的董事会写字台资历。公司原副行政主任、董事会写字台。2011 年 12 月去职。

(二) 在成为搭档单位到达目的位

晚期的假设判决无效

零碎命名法成为搭档单位任期的开端日期。

日期货币报酬给零用钱或津贴

现在称Beijing先锋系技授予有

王新民党委员写字台2003 年 6 月 1 日是

限公司

宁波同盟国许多份

陈建华中西部及东部各州的县议会主席2010 年 5 月 19 日是

限公司

2010 年 12

徐玉红柴纳百货纺织品品公司财务处主任1999 年 7 月 1 日是

月 31 日

其余的单位的任期

任期萌芽晚期的假设判决无效报

另一个单位零碎命名法的在上加标题。

日期和日期工钱给零用钱或津贴

龚东生深圳九保险单授予有受限度局限的公司董事长否

宁波温差电份有受限度局限的公司副董事长陈建华

云南云南通达祥路桥授予展开有受限度局限的公司

Gu Yu的小伙子法定代劳人是

公司条例定代劳人

程传阁香港交银国际界分有受限度局限的公司副首席担当管理人官是

Sun Mao竹新使苍老树立互信相干有受限度局限的责任感公司孤独董事是

Sun Mao竹洛阳轴心看重科技份有受限度局限的公司孤独董事是

11

哈萨克斯坦初兴办科技份有受限度局限的公司 2011 长年累月度演讲

Sun Mao竹国兴Rong Da真实情况份有受限度局限的公司孤独董事是

Sun Mao竹现在称Beijing资产展开份有受限度局限的公司公司孤独董事是

一百多于一层的小屋宁波份有受限度局限的公司孤独董事是

现在称Beijing使苍老华康麦克匪特斯氏疗法配件被雇佣的人有受限度局限的公司

洛伊平行政主任是

限公司

(三) 董事、监事、优级明智地使用层薪酬

董事、监事、优级明智地使用人

公司优级明智地使用参谋的的薪酬由TH靠判定击败。。

薪酬靠判定击败顺序

董事、监事、优级明智地使用人

推理岗位决定根本报应,推理年度经纪转位的遵守决定额外股息。

决定职员报应的依

董事、监事和优级明智地使用参谋的

推理各岗位年度经纪配额遵守位置,董事会检验后领取。

实践领取报应

(四) 公司董事、监事、高层明智地使用参谋的的使多样化

Na零碎命名法变卦位置使多样化的推理

任务推理,这是从第六感觉届董事会第二的十四次大会上停止的。

哈宁原副总统主任、董事会写字台离任

其本分

(五) 公司职员位置

职员总额256人

公司归休参谋的人数为0人。

专业缀文

专业缀文类别专业缀文人数

商业巡警135

技术参谋的15

财务参谋的16

行政参谋的18人

教依等级排列

教程度(人)

两年制专学问校或以上学历93

中等学校(高中)115

初中及48岁以下

六、 公司明智地使用创作

(一) 公司明智地使用的位置

既然公司上市了,死板的如公司条例做事、《树立互信相干法》、柴纳证监会公司或计划常客、法规与上海树立互信相干

股票交易所上市常客命令,持续改善公司大肚子明智地使用创作、树立近代计划规定、军旗公司经纪,

实在预防性维修杂多的的成为搭档的有益于。演讲期内,公司曾经负责乐趣了。 2009 年发表 37 项内地的把持规定,并嫁

公司实践位置,即时矫正董事会写字台规定、底细书信底细人的流露明智地使用规定。,

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哈萨克斯坦初兴办科技份有受限度局限的公司 2011 长年累月度演讲

并零件 2011 年 4 月 28 日和 2011 年 11 月 24 经过上海股票交易所网站 公共斗篷

露。

1、 公司现在的明智地使用的首要表示如次:

(1)成为搭档方国会和成为搭档方国会。公司明智地使用创作保证杂多的的成为搭档,镜头平均位,富裕的退火本人

的趣味;该公司在网站上敞开的了授予者相干年史。,树立成为搭档书信、董芳信箱,负责乐趣成为搭档要求

电话机充当顾问,拿与成为搭档的无效沟通;公司成为搭档方国大会事常客的作草图,并死板的如公司或计划规章规定做事

集合成为搭档方国会。

(2)界分成为搭档与股票上市的公司。界分成为搭档依法行使趣味,不要直线逾越成为搭档方国会

或间接得来的排解公司的方针决策和运作;董事会、中西部及东部各州的县议会和内地的布局可以孤独运作。,公司与界分

人事成为搭档、资产、财务、规定和事情次要的是共有的使分裂的。、共有的孤独;界分成为搭档同意报价本人和下一步

其余的单位不忙于与股票上市的公司相同的或照片的事情。,采用无效办法防止同行业竞赛。 公司使被设计好了预防办法。

界分成为搭档及其分店使用股票上市的公司资产、盗用股票上市的公司有益于的道路,在公司条例中

占据解冻的共有的相干术语。

(3)董事会和董事会。公司作草图了董事会大会常客。;董事会人数与参谋的形式

律、解决和解决的命令;公司董事熟识法度法规。,包含董事的趣味、工作与责任感

任, 能负责军人。公司选出三名孤独董事,二者都插上一手了孤独董事的拖裾,适合柴纳树立互信相干监视明智地使用委员

《状态树立孤独董事会的指点》的命令。COMP董事会使被设计好的战术展开委员

员会、审计委员、决定委员、薪酬和熟虑委员的四特殊委员,董事会大会前

自责任范围内的事项都进行负责审读和议论,董事会走到共识后,将在内董事会大会。,特殊委员的任务

富裕的利用它。

(4)中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会。公司作草图了中西部及东部各州的县议会的规章规定。;中西部及东部各州的县议会的大批与参谋的的法律上的义务

律、解决和解决的命令;公司监事可以对杂多的的成为搭档职掌。,勤奋的

责,公司财务位与董事会、优级明智地使用参谋的行动的法律上的义务、合规监视。

(5)业绩评价与鼓舞约束机制。公司作草图了行政主任室的任务细则。,决定主任的责任;

公司树立主任报应鼓舞机制。

(6)公司或计划有益于共有的相干者。该公司富裕的尊敬和预防性维修堆和其余的债主。、分娩、取食者、供应国及其余的福利

共有的相干参谋的的合法趣味,精力充沛的与他们同事,集体工作助长大众司持续安康展开。

(7)书信上演和透澈度。公司死板的如法度做事。、公司条例和解决的常客,争取赚得、

精确、详尽的、即时上演书信,确保买到成为搭档流行书信的机遇均等;据上海股票交易所

自有资本上市常客引见,公司董事长是公司的首要的责任感人。,它特意职掌董事会写字台的任务。

书信上演任务、成为搭档的同意与充当顾问。

(8)公司明智地使用特殊典礼。推理柴纳树立互信相干监视明智地使用委员的提出

知必须,公司精力充沛的展开公司明智地使用专项典礼,到达希望引起,公司自检与明智地使用

证监会反省中碰见的成绩,公司已改编使定居。演讲期内,公司新的状态与监督新命令

求,不息提出和至上的内地的把持规定构筑,确保公司明智地使用创作日益地军旗化。

演讲期内,董事会和中西部及东部各州的县议会的三年任期,经过与公司成为搭档的沟通,从公司把持看

成为搭档的成为搭档在重组本人,拿股票上市的公司的波动性,董事会和中西部及东部各州的县议会 2011 年 12 月

12 董事会和中西部及东部各州的县议会将于星期天进行。,状态延年益寿董事会和董事会靠判定击败案的看重,并宣布判决书同意报价 2012

年 3 月底前遵守任务。

演讲期内,董事会对公司内地的把持规定的详尽的性、对其落实的有理性和无效性进行了审察。,

按照客观现实、世故的性基音的对无效性和无效性进行了睬的的评价。,编纂哈萨克斯坦骑墙派

科技份有受限度局限的董事会 2011 年度内地的把持使近亲繁殖评价演讲,上述的公司内地的把持使近亲繁殖评价演讲

于 2012 年 3 月 23 日经公司第六感觉届董事会第二的十六次大会看重与ANN。

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(二) 董事的业绩

1、 董事在董事会到达目的插上一手

假设陆续

往年应称为沟通党

假设亲自上两个非双亲

董事的姓名累积而成董事会典型插上一手人数

董事会次数

次数数

龚东生否743否

王欣敏743号

陈建华743号

Gu Yu的小伙子否7133是

黄艳水否743否

胡 舍己为人是743负

Sun Mao竹是743否

一百多于一层的小屋是743否

程传阁是7232是

公司于 2011 年 8 月 20 第六感觉届董事会第二的十一次大会在武汉Hube集合 2011 年 10 月

25 第六感觉届董事会第二的十二次大会在宁波集合,公司董事Gu Yu的小伙子教员和孤独董事程传阁教员

因任务的引起,未能亲自上两遍大会,睬的审察了这些提案后,所局部提案都被签发了。

授权证表达联想的授权证书,零件授权证付托公司董事胡慷教员和孤独董事Sun Mao竹教员代替列席会

公认的议论与行使。

年内,董事会的大会次数为7次。

经过:现场大会4次

相通进行的大会次数为3次。

2、 孤独董事对公司共有的相干事项的抗议

孤独董事抗议的要紧满意的及满意的

上市董事会的变化是缓慢地的

论哈宁副行政主任兼董事的差距,现在的股票上市的公司的首要工作是预防性维修

Sun Mao竹

写字台桩王室侍从官的可允许展开,在这个时候,董事会主席教员。

写字台本分对某人不利拿公司波动

3、 孤独DIR共有的相干任务规定的树立与至上的、孤独董事的首要满意的与担当管理人

(1)孤独董事的共有的相干任务规定:推理证监会和公司的公司或计划常客,公司作草图了董事会大会常客。、

孤独董事任务规定与孤独董事年度演讲。

(2)孤独董事任务规定的首要满意的:孤独董事规定首要由普通常客常客。、供职合格证书、独

自给自足的、孤独董事决定、当选而尚未就职的与掉换、孤独董事的工作和趣味受到规制。。

(3)孤独董事的担当管理人:公司孤独董事涉及了记账人和明智地使用类次要的的专家,参谋的创作与专业创作

有理。适合杂多的的成为搭档的姿态,孤独董事死板的遵守公司条例、孤独董事任务规定

关税是军人所必须的。,如法度法规的命令,勤奋军人,精力充沛的负责插上一手公司成为搭档方国会,为

公司的不朽的展开与明智地使用,在公司看重大师出示经纪方针决策、内部的授予、优级明智地使用参谋的决定

薪酬与检验、内地的审计及其余的事项,经过讯问公司或计划参谋的、获取书信和理解实践位置的其余的道路,

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运用本人的专业知做出谨慎的判别,它对公司起到了监视和充当顾问的功能。。演讲期内,本国孤独董事

对授权证事项和航行事项宣布孤独联想。。记账人年度完毕后,孤独董事听取了公司的明智地使用。

往年出示经纪位置及马迹散发位置,并进行实地考察。年度核准记录记账人

审计前追究计,孤独董事与财务总监沟通。在年度演讲复核审阅中,独

常务理事注重年度交流,关怀公司业绩预告。

(三) 本公司忙于界分成为搭档事情、参谋的、资产、机构、孤独详尽的的财务次要的

这假设仅有的对公司出示的改善

位置阐明

碰撞全有生之年的办法

公司经纪孤独,界分成为搭档及其相干

不依赖于计划孤独事情。公司有孤独购买行为权、

全程生产与销售零碎,首要商品的买卖不依赖

LAI界分成为搭档及共有的相干计划。

公司的手工劳动、人事工钱明智地使用完整孤独;公司

优级明智地使用参谋的在公司中完整雇用并流行偿还。

孤独参谋的

是酬,不属于界分成为搭档及其相干计划。

整位置

内部其余的责任;界分成为搭档王室侍从官的董事、买到监视者

经过法度顺序。

资产孤独后,公司拿股权。、获得

全向申请表格权、无形资产和无形资产,如著作权。

公司布局创作健全,完整孤独。,董

事会、中西部及东部各州的县议会、明智地使用者的孤独运作,界分成为搭档

孤独机构与CORR中间没附设相干。

整位置系。公司树立了健全的方针决策系统和内地的把持规定

度,不受界分成为搭档和其余的单位或个体的把持

预、把持,自由权功绩出示经纪典礼。

公司碰见孤独的财务记账人机关,孤独性的企业

记账人规定与财务明智地使用体制;公司是孤独的

财务次要的孤独完

是财务方针决策,没界分成为搭档沾手公司的资产。

整位置

申请表格位置;公司在堆孤独开户。,依法孤独纳

税。

(四) COPA内地的把持规定的树立与至上的

树立健全并无效落实内地的把持是董事会及明智地使用层的责任感。公司内地的片面把持

昌盛的目的是树立一门方针决策学问。、运营军旗、明智地使用高效,可以持续、波动、安康展开的

计划存在。公司是以计划内地的把持的根本军旗为根底的、《计划内地的把持随身物》等

内地的把持构筑的法度法规命令,应内地的把持的根本基音的,嫁单一的的实践位置,公司将使开始作用

片面布局内地的把持规定的至上的、至上的内地的把持规定,内地的资源优化组合使成形、至上的规定落实等次要的,

无效监视反省机制相嫁,提出内地的把持机制构筑,促进计划明智地使用的法度合规,

保证资产获得安全,确保财务演讲及共有的相干书信真实详尽的,提出明智地使用的无效性和无效性,助长大众

司不朽的、波动、安康、斋戒展开。

内地的把持规定公司以宝库等五部委同盟国宣布的《计划内地的把持根本军旗》常客的五项要因:即

创立良好的内地的围绕、风险评价、把持典礼、书信与沟通、内地的监视作为根本要因,公司内地的

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密谋及其实践把持零碎已精梳,在董事会、明智地使用层与职员的集体工作竭力,负责担当管理人

申请表格位置2009 年发表《内地的把持规定》第 1 至第 37 号,公司各机关、分店和杂多的经济实体

典礼可以在公司内地的把持FRA中安康地进行。,无效抵押权公司经纪目的的赚得。

内地的把持反省董事会下设审计委员,复核委员职掌复核本公司的内地的把持,监控内地的把持的无效性

监视机关落实和内地的把持使近亲繁殖评价,并列的内地的把持审计及其余的共有的相干设计;公司审计

关怀处境机关,作用机关集体工作,片面职掌公司内地的监视反省任务。

内地的监视和内公司据上海股票交易所《内地的把持指代》展开内地的把持的使近亲繁殖评价任务。审计部

该机关把持SU经纪典礼的使近亲繁殖评价。、财务进出、内地的审计对经济效果的监视等,

价钱任务的落实和反省和评价的树立。审计委员对审计机关的审察

指点国籍任务,并列的内地的把持审计等事项。

董事会复核公司年度使近亲繁殖评价演讲。。嫁公司 37 内地的把持度,公司

不息改善和矫正。持续提出内地的把持的拖裾和宣传任务,激化各级公司

董事会将学术和担当管理人幼子的内地的把持规定。。提出内地的审计参谋的的拖裾,

把持共有的相干任务,提出内地的审计参谋的的吃得过多,提出内地的把持的监视反省,审计机关活期向董事会演讲。

设计机关监视反省。同时,董事会作草图了公司内地的把持军旗。,在

2012 如计划根本军旗片面军旗年度

把持规定。

公司使被设计好了特意的记账人机构,装备专业记账人师,推理不相容的责任感划分

财务演讲

基音的,有理设置财务明智地使用、记账人核算、税务谋划、出纳及其余的共有的相干任务,不含糊的

顾客清关内地的把持

责任学术权威,产生共有的抵消机制。公司发行 37 财务也包孕在内地的把持零碎中。

规定的树立与规定的树立

明智地使用的详细常客,实践任务到达目的钱币和钱币进出、记账人、本钱会计等事情巧妙地控制

运转位置

担当管理人公司常客的事情涨潮。

内地的把持在演讲期完毕,公司在内地的把持设计或内地的把持次要的没大师缺陷。。另一方面公司蒸馏器会即时的

缺陷与改善、内地的把持规定的优化组合与现代化的信息,提出职员内地的把持规定的拖裾,提出内地的把持规定构筑

落实位置,提出内地的把持反省,富裕的发挥审计委员的监视作用。

(五) 优级明智地使用参谋的的评价与鼓舞

演讲期内,公司死板的应董事会薪酬与检验委员作草图的公司优级明智地使用参谋的检验配额和薪酬考

核方式,打赌有线广播薪年底评价遵守。

(六) 公司内地的把持演讲的上演:

1、公司假设上演内地的把持使近亲繁殖评价演讲?:是

2、公司假设上演非盟宣布的内地的把持审计演讲?:否

3、公司假设上演社会责任感演讲:否

上述的演讲的上演地址:

(七) 公司树立专业年报书信上演规定

据柴纳树立互信相干监管同事的共有的相干命令,公司于 2010 年 3 月 19 董事会第六感觉届大会第十

四次大会看重称许使被设计好年度归休参谋的。。演讲期内,该公司没演讲年度演讲。

书信上演的首要误解。

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哈萨克斯坦初兴办科技份有受限度局限的公司 2011 长年累月度演讲

1、演讲期记账人违法不明显指出错误

2、演讲中不在大师脱漏书信补充者

3、演讲期内无业绩预测现代化的信息案

七、 成为搭档方国会简介

(一) 年度成为搭档方国会位置

大会靠判定击败日期和书信日期

第三十使加倍自有资本

2011 年 4 月 27 日《柴纳树立互信相干报》、《上海树立互信相干报》 2011 年 4 月 28 日

东边国会

1、成为搭档方国会的留心、集合、集合位置:2010 长年累月度成为搭档方国会由董事会集合,于 2011 年 4

月 7 睬在柴纳树立互信相干报和上海树立互信相干发行,大会在 2011 年 4 月 27 在晚上的晚上

宁波戛纳阳光丽晶酒店(宁波鄞州授予商号) 8 集合。列席大会的成为搭档

成为搭档代表委派代表 5 名,代表份 61390938 股,有公认的公司的份总额 %。

2、成为搭档方国会经过的靠判定击败及上演位置:大会经过投票表决经过了以下靠判定击败。:《2010 年度董

大会任务演讲、《2010 年度监大会任务演讲、《2010 年度决算表、《2011 年度财务预算

告》、《2010 年度放针分派密谋、《公司 2010 年度演讲和总结提议、论记录记账人师衔接规定的现代化

有受限度局限的公司提案、状态记账人师事务所 2010 年度审计费的提议、公司的矫正<公>

状态机关解决的提议。这次成为搭档方国会还听取了孤独董事的 2010 年度述职演讲。

八、 董事会演讲

(一) 明智地使用层议论与剖析

1、演讲期内的完全经纪位

过来的 2011 年,面临日益地复杂易变的的微观经济处境和我,该公司以年首为根底。

作草图的展开战略,掌握第十二年首的五年优势、改革求变、乘势而为,卓绝业绩和面值

激励命令。某年级的学生一度业绩目的使升级、明智地使用与维修服务的首要任务旅程,推理不含糊的目的,调

整创作,遵从资源,优化组合涨潮的任务思路,坚持不懈深化计划内地的明智地使用体制改革,万年不要忘却维修服务改革,

这家公司的任务很出色。,赚得业绩稳步增长。

公司在演讲期内赚得消耗 119, 万元,与头年声像同步相形增长 23, 万元,增幅 %,

公司某年级的学生一度赚得经纪放针 3, 万元,与头年声像同步相形增长 万元,增幅 ;公司 2011 年

赚得放针展开成为 9, 万元,与头年声像同步相形增长 6, 万元,增幅 %;赚得属于总公司

独家制造的产品净放针 6, 万元,与头年声像同步相形增长 4, 万元,增幅 %。结论非惯常失败

益后归属于总公司独家制造的产品净放针 2, 万元,与前某年级的学生声像同步相形 1, 万元,放针 万元,

增幅 %。每股净资产 元,年首 元,放针 元,增幅 %;每股进项

元,与前某年级的学生声像同步相形 元,放针 元,增幅 ;结论非惯常失败益后的每股进项 元,

与前某年级的学生声像同步相形 元,放针 元,增幅 。

演讲期内,公司首要事情配额,营业消耗和营业放针都表示优良。,杂多的巧妙地控制单元

年度预算目的也已遵守。。在批发点阵点的精力充沛的竭力下,在柴纳黄金的黄金交易情况,使公

声像同步计划消耗到达姣姣者程度。演讲期内放针展开成为和净放针放针。 %和

%,这首要是因公司从拆迁中流行的净进项的补苴。 5, 万元,某年级的学生一度红利

大幅放针,拆迁方程式,公司的总放针和净放针一年一年地增长。 和 。2011

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哈萨克斯坦初兴办科技份有受限度局限的公司 2011 长年累月度演讲

公司经纪消耗和经纪放针一年一年地递加 %和 ,这首要是鉴于批发分店放针中金

黄金计划的营业消耗明显放针。,同时,西安堆领取的股息放针了。。

公司经纪消耗的放针生利了放针。 万元,结论所得税本钱后,对净放针的

生长奉献 万元。演讲期内,公司的授予进项首要受 万元、中关村在线自有资本

趣味处罚进项 万元,某年级的学生一度授予消耗同比增长 万元,有助于净放针大幅放针。报

该公司在年内到达了内阁的政府财政帮助。 万元,上某年级的学生的放针 万元,地租减免 208 万元,

上某年级的学生的放针 30 万元,放针净放针增长的两个放映。

2、演讲期内的资产、背债与所有人趣味记账人

(1)资产位

岁末总资产 67, 万元,年首放针 5, 万元,增幅 。放映的首要补充者是:货

币资产岁末叶首放针 7, 万元,增加基金岁末叶首放针 万元。首要减灾工程是:

应收票据信用岁末叶首始复原 万元、存货岁末叶首始复原 万元,不朽的股权授予年底

初始复原 万元,固定资产和授予性真实情况岁末叶首始复原 万元,配售将存入堆资产年

末叶首始复原 万元,递延所得税资产岁末叶首始复原 万元。

残冬腊月变化资产展开成为 30, 万元,年首放针 7, 万元,增幅 。流动资产放针

首要是钱币资产的放针 7, 万元,钱币资产增长的人造喷泉是流行的报应。 5,734 一万元零

交易情况机关经纪放针的放针。

配售将存入堆资产岁末用天平称 万元,年首用天平称增加 万元,微湿的 ,推理是

欺骗的 157,700 从年首开端的宁波堆股价 元/股,到学晚期的 元/股。

不朽的股权授予净值 17, 万元,年首始复原 万元,微湿的 ,这首要是某年级的学生到达目的转弯。

让中关村在线授予增加股权授予网 万元。

岁末授予真实情况净值 5, 万元,年首始复原 万元,微湿的 ,首要授予

贬值真实情况分期偿还净值。

岁末固定资产净值 13, 万元,年首始复原 66 万元,微湿的 ,首要推理是往年 802

差距仓库栈净总值增加固定资产 万元,同时累计货币贬值分期偿还增加了净值。 一万元。。

岁末无形资产用天平称 万元,年首始复原 万元

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