万和电气:2013年年度报告

  次要表明记录和财务指标

  2013 年  2012 年  本年比上年放针或缩减 2011 年 
营业进项(元) 3,692,480,  3,044,946,    2,629,765, 
归属于上市公司配偶的净赚(元) 247,717,  216,743,    204,287, 
从非惯常利害中估及的到达净总值 241,230,  209,855,    189,389, 
经纪参加竞选净资产流动(元) 318,695,  159,531,    -199,575, 
根本每股进项(元/股)        
弄细每股进项(元/股)        
额外的拉平净资产进项率(%)         
  2013 岁末  2012 岁末  本岁末比上岁末增减(%)  2011 岁末 
资产总计的(元) 3,557,761,  3,126,389,    2,759,024, 
归属于上市公司配偶的净资产(元) 2,497,475,  2,310,229,    2,153,485, 

  非常常论文和概括

    单位:元

论文  2013 年概括  2012 年概括  2011 年概括  阐明 
非流动资产的利害处置(包孕吊销分配) -229,  142,  -901,   
眼前到达和浪费中收录的内阁奖金是CLO。,除内阁奖金外,契合民族团结规则 5,216,  5,138,  16,057,   
除前述的各项在远处的安心营业外进项和花钱的东西  3,000,  3,040,  2,781,   
契合非惯常解释的安心利害论文     69,   
减:所得税情感 1,475,  1,328,  2,972,   
多数配偶权益(纳税后)的情感 26,  105,  137,   
商议  6,486,  6,887,  14,897,  — 

  主营事情等同于

    单位:元

  营业进项  营业本钱  毛利率(%)  营业进项同比增长或投下。 经纪本钱在上年同期放针或缩减。 毛利率在上年同期放针或缩减。
分神召 
勤劳  3,615,218,   2,630,039,          
子动产
煤气热水器  1,202,128,  796,202,         
电热温水暖炉  543,348,  375,101,         
热泵热水器  10,517,  7,787,        4% 
太阳能热水器  9,342,  6,878,    145%     
炊具  220,303,  149,470,         
火盆  865,993,  774,629,         
排风扇  235,554,  144,858,         
消毒柜  61,859,  40,032,         
壁挂炉  148,444,  92,175,         
配件及备件  244,198,  184,900,         
安心  73,527,  58,003,         
分地域 
国际销售额  2,217,684,   1,470,259,          
退场销售额  1,397,533,   1,159,779,          

    树干变更境遇

    单位:股

     至此的换衣    这种换衣的放针或缩减,-)    旋转后来  
 合计    面积(%)    发行新股权保护    股权保护息    公积金转为股权保护    安心    小计    合计    面积(%)  
 一、树干直达的火车或汽车销售额     150000000 75%   150000000   150000000 300,000,000 75%
3、安心国际树干制     150000000 75%   150000000   150000000 300,000,000 75%
 在监狱里:国际公司股权     76500000 38.25%   76500000   76500000 153,000,000 38.25%
国际自然人的保存   73500000 38.25%   73500000   73500000 147,000,000 38.25%
 二、无穷的售股     50000000 25%   50000000   50000000 100,000,000 25%
 1、人民币权益股     50000000 25%   50000000   50000000 100,000,000 25%
 三、树干总额     200000000 100%   200000000   200000000 400,000,000 100%

  公司配偶人数与持股面积

    单位:股

 表明末端的配偶总额    17,406    第与某人击掌问候买卖日完毕时的配偶总额    16,390 
 配偶持股超越5%或前10名名配偶。  
 配偶姓名    配偶优质的    持股面积(%)    表明末端的持大概树干数    表明打拍子的换衣    缠住直达的火车或汽车销售额必要的的树干数    缠住无穷的销售额必要的的树干数    质押或解冻  
 树干情势    合计  
广东万德集团直达的火车或汽车公司  国际非国有大肚子   38.25% 153000000   153000000 0    
陆楚琦  柴纳自然人   16.54% 66150000   66150000 0    
Lu Chu长  柴纳自然人   9.19% 36750000   36750000 0    
张业元  柴纳自然人   5.51% 22050000   22050000 0    
卢楚鹏  柴纳自然人   5.51% 22050000   22050000 0    
柴纳航空香港正当理由直达的火车或汽车公司  安心   0.50% 2002000   0 2002000    
柴纳恰当的人寿保险费树干直达的火车或汽车公司-周旋利息  安心   0.50% 2000018   0 2000018    
银泰保护直达的火车或汽车义务公司  国际非国有大肚子   0.23% 900000   0 900000    
黄全成  柴纳自然人   0.13% 539948   0 539948    
黄淑虎  柴纳自然人   499400   0 499400    
 战术包围者或普通大肚子因比率新股权保护相今天10名名配偶的境遇(如有)(求教于注3)   不放置
 配偶相干的描绘或调整行为   广东万德集团直达的火车或汽车公司为公司的用桩区分配偶,公司配偶陆楚琦、Lu Chu长和卢楚鹏三报酬兄弟们相干,同时,它是偶数的的。
至于。三报酬广东万德集团直达的火车或汽车公司实践把持人、公司实践把持人。对安心配偶,公司不明确他们即使是
互相牵连性在,也未知他们中间即使属于《上市公司配偶持股变更消息揭露办理办法度上的分歧行为。
 无穷的销售额必要的前10名大配偶  
 配偶姓名    表明末端的缠住无穷的售股合计    树干养育  
 树干养育    合计  
柴纳航空香港正当理由直达的火车或汽车公司 2002000  人民币权益股   2002000
柴纳恰当的人寿保险费树干直达的火车或汽车公司-周旋利息 2000018  人民币权益股   2000018
银泰保护直达的火车或汽车义务公司 900000  人民币权益股   900000
黄全成 539948  人民币权益股   539948
黄淑虎 499400  人民币权益股   499400
翻书隐 450000  人民币权益股   450000
孙热爱 403802  人民币权益股   403802
朱宏伟 403001  人民币权益股   403001
首席财务官张福兴 306320  人民币权益股   306320
张晋安 279200  人民币权益股   279200
 行情股无穷的售前10名配偶中间,连同前10名名无穷的售行情股配偶和前10名名配偶中间关系相干或分歧行为的阐明   广东万德集团直达的火车或汽车公司为公司的用桩区分配偶,公司配偶陆楚琦、Lu Chu长和卢楚鹏三报酬兄弟们相干,同时,它是偶数的的。至于。三报酬广东万德集团直达的火车或汽车公司实践把持人、公司实践把持人。对安心配偶,公司不明确他们即使是互相牵连性在,也未知他们中间即使属于《上市公司配偶持股变更消息揭露办理办法度上的分歧行为。
 十大配偶与融资融券买卖的描绘   表明期内,公司持股5%不只是的配偶不在因与融资融券、再融资事情通向的股权变更。

    董事会216届代表大会发生

  一、代表大会来访

    广东万和新用电的树干直达的火车或汽车公司(以下简化“公司”)董事会二届十六次代表大会于2014年4月23日午前在公司代表大会室以现场开票方法集合,代表大会于4月3日以书面的和电子邮件印制的广告有董事,。代表大会由七名董事列席。,七名董事实践列席人数,代表大会由公司董事长陆楚琦修改掌管,公司合奏监事及高级办理人员列席代表大会。。这次代表大会的集合、缠住互相牵连法度,如公司条例等。、行政规章、必须穿戴的和尺、《公猪议事程序》等标准化证明的规则,代表大会发生是合法无效的。。

  二、代表大会照顾

    与会董事的仔细思索,这次代表大会的有手势都是经过现场开票开票的。,采用随后发生:

  1、代表大会以7票开票。、反0票、0票经过。<2013岁岁度表明>及<2013岁岁度表明摘要>》,该法案仍需适用于公司年度配偶大会。;

    2013年度表明商量于消息揭露培养液。:

  消息揭露网站巨潮消息网;年度表明摘要2013(公报号)。:2014-012)消息揭露培养液。:《柴纳保护报》、《保护时报》、《上海保护报》、《保护日报》和消息揭露网站巨潮消息网。

  2、代表大会以7票开票。、反0票、0票经过。<2014年高音的地区表明全文>及<2014年高音的地区表明机身>》;

    《2014年高音的地区表明全文》消息揭露培养液的细部:消息揭露网站巨潮消息网;《2014年高音的地区表明机身》(公报编号:2014-013)消息揭露培养液。:《柴纳保护报》、《保护时报》、《上海保护报》、《保护日报》和消息揭露网站巨潮消息网。

  3、代表大会以7票开票。、反0票、0票经过。2013年度总统工作表明》;

    4、代表大会以7票开票。、反0票、0票经过。2013年度董事会工作表明》,该法案仍需适用于公司年度配偶大会。;

    杨大航修改,公司的孤独董事、齐振彪修改、黄洪燕修改已在这次代表大会上向董事会适用于了《广东万和新用电的树干直达的火车或汽车公司孤独董事2013年度述职表明》,并将在2013届年会上适用于。。

  《广东万和新用电的树干直达的火车或汽车公司孤独董事2013年度述职表明》消息揭露培养液的细部巨潮信息网;《2013年度董事会工作表明》使满意详见公司《2013岁岁度表明》四节,2013年度表明商量于消息揭露培养液。巨潮信息网。

  5、代表大会以7票开票。、反0票、0票经过。2013年度财务决算表明》,该法案仍需适用于公司年度配偶大会。;

    《2013年度公司财务决算表明》使满意消息揭露培养液的细部巨潮信息网。

  6、代表大会以7票开票。、反0票、0票经过。2013年度公司向内的把持使近亲繁殖评价表明》;

    2013年度设计作品情节把持使近亲繁殖评价表明、《广东万和新用电的树干直达的火车或汽车公司孤独董事向前董事会二届十六次代表大会互相牵连事项的孤独反对的话》、审计机构立信表明师事务所(特殊普通包起来)号的《向前广东万和新用电的树干直达的火车或汽车公司向内的把持认证表明》(信合力报字[2014]第410178号)及保举机构恰当的保护直达的火车或汽车义务公司号的《恰当的保护直达的火车或汽车义务公司向前广东万和新用电的树干直达的火车或汽车公司<向内的把持使近亲繁殖评价表明及内控规则落实自查表>检查反对的话商量于消息揭露培养液。:消息揭露网站巨潮消息网。

  7、代表大会以7票开票。、反0票、0票经过。向前公司募集资产寄存品与应用境遇的专项表明》;

    公司募集资产贮存应用境遇特殊表明。、《广东万和新用电的树干直达的火车或汽车公司孤独董事向前董事会二届十六次代表大会互相牵连事项的孤独反对的话》、审计机构立信表明师事务所(特殊普通包起来)号的《向前广东万和新用电的树干直达的火车或汽车公司募集资产年度寄存品与应用境遇认证表明》(信合力报字[2014]第410176号)和保举机构恰当的保护直达的火车或汽车义务公司号的《恰当的保护直达的火车或汽车义务公司向前广东万和新用电的树干直达的火车或汽车公司2013年度募集资产应用与寄存品境遇专项检查反对的话》消息揭露培养液的细部:消息揭露网站巨潮消息网。

  8、代表大会以7票开票。、反0票、0票经过。向前公司2013年度到达分配预案》,该法案仍需适用于公司年度配偶大会。;

    按照2013年度公司净值利润率容量良好,配偶报答,与有配偶分享公司的业绩增长。,同时,基础公司次于的的开展必要,董事会出现2013年度到达分配预案列举如下:经过2013年12月31日的公司总提供货物为400。,000,000是基数。,以每股10股现钞分赃给有配偶,总共60个,000,000元;同时,资金公积金将增至1股。,提供货物总计的增长40,000,000股,转增提供货物后公司总提供货物放针至440,000,000股;无红股。

  该公司的孤独董事以为:到达分配设计作品情节契合COPA的落实。,关切公司继续、稳固、健康开展,同意在2013年度适用于公司年度配偶大会。。《广东万和新用电的树干直达的火车或汽车公司孤独董事向前董事会二届十六次代表大会互相牵连事项的孤独反对的话》消息揭露培养液的细部:

  消息揭露网站巨潮消息网。

  9、代表大会以7票开票。、反0票、0票经过。向前续聘立信表明师事务所(特殊普通包起来)担任公司2014年度审计工作的提议》,该法案仍需适用于公司年度配偶大会。;孤独董事对前述的提议已到达分歧反对的话。,《广东万和新用电的树干直达的火车或汽车公司孤独董事向前董事会二届十六次代表大会互相牵连事项的孤独反对的话》消息揭露培养液的细部:消息揭露网站巨潮消息网。

  10、代表大会以4票开票。、反0票、0票经过。向前公司2014年度估计日常关系买卖的提议》,关系董事陆楚琦修改、Lu Chu长修改、卢楚鹏修改预防开票,该法案仍需适用于公司年度配偶大会。;

    孤独董事对前述的手势收回预先注定赞同的反对的话,《广东万和新用电的树干直达的火车或汽车公司孤独董事向前公司2014年度估计日常关系买卖事项的事前认可反对的话》、《广东万和新用电的树干直达的火车或汽车公司孤独董事向前董事会二届十六次代表大会互相牵连事项的孤独反对的话》消息揭露培养液的细部:消息揭露网站巨潮消息网。

  《广东万和新用电的树干直达的火车或汽车公司向前公司2014年度估计日常关系买卖的公报》(公报编号:2014-014)消息揭露培养液。:《柴纳保护报》、《上海保护报》、《保护日报》、《保护时报》,消息揭露网站巨潮消息网。

  11、代表大会以7票开票。、反0票、0票经过。2013年度社会义务表明》;

    《2013年度社会义务表明》使满意消息揭露培养液的细部巨潮信息网。

  12、代表大会以7票开票。、反0票、0票弃权对公司年度配偶大会开票。

  《广东万和新用电的树干直达的火车或汽车公司向前集合公司2013岁岁度配偶大会的印制的广告》(公报编号:2014-015)

    消息揭露培养液的细部:《柴纳保护报》、《上海保护报》、《保护日报》、《保护时报》,消息揭露网站巨潮消息网。

  三、备查证明

    1、经与会董事签名鸣谢的董事会216届代表大会发生;

    2、广东万和新用电的树干直达的火车或汽车公司孤独董事向前公司2014年度估计日常关系买卖事项的事前认可反对的话;

    3、广东万和新用电的树干直达的火车或汽车公司孤独董事向前董事会二届十六次代表大会互相牵连事项的孤独反对的话;

    4、深圳保护买卖所请的安心证明。

    2014年高音的地区表明

  次要表明记录和财务指标

  今天表明期 上年同期 表明期与同卵的时间相形有所放针或缩减。
营业进项(元) 1,109,068,  857,788,   
归属于上市公司配偶的净赚(元) 82,257,  66,136,   
从非惯常利害中估及的到达净总值 80,541,  63,724,   
经纪参加竞选净资产流动(元) 152,804,  198,869,   
根本每股进项(元/股)      
弄细每股进项(元/股)      
额外的拉平净资产进项率(%)       
  表明完毕 上年度末  这份表明的结局大概是上岁岁底。
资产总计的(元) 3,654,844,  3,557,761,   
归属于上市公司配偶的净资产(元) 2,579,967,  2,497,475,   

  非常常论文和概括

    单位:元

论文  从开端到表明期的终极概括 阐明 
非流动资产的利害处置(包孕吊销分配) -16,   
眼前到达和浪费中收录的内阁奖金是CLO。,除内阁奖金外,契合民族团结规则 1,313,  广东及艋舺用电的直达的火车或汽车公司获内阁零用钱 100 万元 
除前述的各项在远处的安心营业外进项和花钱的东西  749,   
减:所得税情感 329,   
商议  1,716,  — 

  配偶总额和十大配偶残冬腊月

    单位:股

 表明末端的配偶总额    16,573 
 10大配偶持股  
 配偶姓名    配偶优质的    持股面积(%)    持股合计    缠住直达的火车或汽车销售额必要的的树干数    质押或解冻  
 树干情势    合计  
广东万德集团直达的火车或汽车公司  国际非国有大肚子   38.25% 153000000 0    
陆楚琦  柴纳自然人   16.54% 66150000 49612500    
Lu Chu长  柴纳自然人   9.19% 36750000 27562500    
张业元  柴纳自然人   5.51% 22050000 16537500    
卢楚鹏  柴纳自然人   5.51% 22050000 16537500    
交通银行华安更新保护使充满基金  安心   1.33% 5,331,233 0    
柴纳恰当的人寿保险费树干直达的火车或汽车公司-周旋利息  安心   0.80% 3,199,958 0    
柴纳建设银行华安科技树干使充满直达的火车或汽车公司  安心   0.57% 2,260,816 0    
柴纳航空香港正当理由直达的火车或汽车公司  安心   0.50% 2002000 0    
银泰保护直达的火车或汽车义务公司  国际非国有大肚子   0.23% 900000 0    
前10名 无穷的销售额必要的下的配偶持股
配偶姓名 缠住无穷的售股合计 树干养育
树干养育 合计
广东万德集团直达的火车或汽车公司 153000000 人民币权益股 153000000
陆楚琦 16,537,500 人民币权益股 16,537,500
Lu Chu长 9,187,500 人民币权益股 9,187,500
张业元 5,512,500 人民币权益股 5,512,500
卢楚鹏 5,512,500 人民币权益股 5,512,500
交通银行华安更新保护使充满基金 5,331,233 人民币权益股 5,331,233
柴纳恰当的人寿保险费树干直达的火车或汽车公司-周旋利息 3,199,958 人民币权益股 3,199,958
柴纳建设银行华安科技树干使充满直达的火车或汽车公司 2,260,816 人民币权益股 2,260,816
柴纳航空香港正当理由直达的火车或汽车公司 2002000 人民币权益股 2002000
银泰保护直达的火车或汽车义务公司 900000 人民币权益股 900000
配偶相干的描绘或调整行为 公司先于 10 配偶中间,公司配偶陆楚琦、Lu Chu长和卢楚鹏三报酬兄弟们相干,同时,它是偶数的的。至于,三
报酬广东万德集团直达的火车或汽车公司实践把持人、公司实践把持人。除此在远处,在前述的配偶与安心配偶中间
不互相牵连性在,也不是属于《上市公司配偶持股变更消息揭露办理办法度上的分歧行为。未
知前述的配偶在户外的配偶中间即使互相牵连性在及即使属于《上市公司配偶持股变更消息揭露办理办
法度上的分歧行为。
十大配偶融资融券买卖的描绘 不放置

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