东港股份有限公司2016年度报告摘要|东港股份|东港|议案_新浪财经

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  东港份股票有穷的公司

  保密的编码:002117 保密的约分:东港份 公报号:2017-011

  2016

  年度公报摘要

  一、要紧注意事项

年度公报是年度公报的摘要。,片面认识公司的经纪业绩。、财务情势及侵入的冲洗安排的,专心于金融敏捷家应将年度公报的完全揭晓读入详述的提出。

除以下董事外,那个董事列席董事会沉着今年公报。

  ■

非标准审计异议注意事项

  □ 适合于 √ 不适合于

揭晓期由董事会沉着,协同赢利整个

  √ 适合于 □ 不适合于

公积金即使增进股票

  □ 是 √ 否

董事会采用的协同赢利分配论文为APPO:以363,777,614是基数,每10股派发现钞分配金给一切的伙伴(含税),特别红利0股(含税),公积金不增进股票。

董事会发行的高级证券赢利分配论文

  □ 适合于 √ 不适合于

  二、公司根本命运

  1、公司简介

  ■

  2、揭晓期次要事情或导言

咱们的次要事情包含职业票据印刷。,智能卡创造与资助个性,资料处置、印刷和驿送包装,资助个性彩印,行职业附属物与RFID智能附属物,电子发票服务器,奖券使好卖明暗界限的想出与开拓、运营,记载存储器与电子化等。。所预约的出示和服务器次要用于岸。、管保及那个专心于金融敏捷商业,公有经济、税收支出和那个政府机关与商业和印度。

咱们公司非常重视营销陆军的优美的体型。,在30多个省、市使变得了联络处。,使好卖掩护全国的。,关注公开的招标、为客户预约特意化出示的道路,为全国的客户预约优质服务器、即时、专业的服务器,它能灵验地使满足褊狭的客户的不得不。。

咱们公司在济南。、现在称Beijing、上海、广州等要点城市,有9个产品基地。,取得了WHO内的ERP商业资源明智地应用体系,运营与产品全一道菜的标明集成,有理懂道理的人原辅必要因素和事情淹没,片面增进公司的产品明智地应用水平。,到这地步使公司的产品半径比兄弟会更大。,短产品包围,运费低的优势。

通行证积年的任务,优质出示、无效的服务器、良好的信誉,公司已达到以为会发生的宾格的公务的公有经济详述的提出的几供货商,为主顾预约了宽宏大量的的门票。、智能卡、彩印、标明跺脚及那个服务器,出示质量、服务器水平、保密的的接纳同事客户的好评。。服务器掩护区、出示销售额、商业业绩等关心在兄弟会业导致位置。

  晚近,公司有生气的助长事情构象转变,电子发票开拓,奖券使好卖明暗界限与电子记载存储器事情,取慢着突飞猛进的先进。,公司有生气的探索标明辅助设施器业。

  3、次要簿记员标明和财务指标

(1)过来三年的次要簿记员标明和财务指标

  公司即使因簿记员保险单更动及簿记员犯过失修正等回顾装束或重述以前年度簿记员标明

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

(2)地区簿记员标明

  单位:人民币元

  ■

前述的财务指标或其一共的即使与Quar参与、半载期财务指标在明显矛盾

  □ 是 √ 否

  4、股权与伙伴

  (1)冠军股伙伴和公认回复的高级证券伙伴量及前10名伙伴持股命运表

  单位:股

  ■

(2)高级证券伙伴一共的和前10名伙伴一共的

  □ 适合于 √ 不适合于

揭晓期内无高级证券伙伴持股。。

(3)泄露公司与公司的一切的权和把持权相干。

  ■

  5、公司债券换得证情势

保密的买卖一切的公开的上市和上市吗?,未在制裁之日呼气或呼气的公司债券换得证

  否

  三、运转剖析与讨论

  1、揭晓期简介

揭晓期内,公司的经纪安排的是以董事会为根底的。,不可分的环绕客户不得不展开标明TEC,助长出示晋级与地产构象转变。增大票据压印的技术愿意的,开拓智能卡、附属物、资料处置、资助个性彩印出示,从单一出示长连续出示,增进净增值,拓展集市投宿,取得出示晋级。在此根底上,商业有生气的探索标明服务器业新疆土,前进电子发票、新形成河道奖券使好卖的集市传播,吐艳记载存储器和电子业务。,公司的事情在从单一的创造业晋级到,取慢着较好的经纪业绩和效益。。

揭晓期内公司取得营业普通支出亿元,归属于股票上市的公司伙伴的净赢利为1亿,他们是在去年同一事物时期增长的。。

  2、揭晓期次要事情有大人物们找头吗?

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营事情支出或主营事情赢利10%前述事项的出示命运

  √ 适合于 □ 不适合于

  单位:元

  ■

  4、即使在需求特别关怀的经纪季节性或包围性特点

  □ 是 √ 否

  5、揭晓期营业支出、营业本钱、归属于股票上市的公司冠军股伙伴的净赢利一共的或许整队较前一揭晓期发生大人物们找头的阐明

  □ 适合于 √ 不适合于

  6、平静上市和保险装置上市

  □ 适合于 √ 不适合于

  7、财务揭晓事项

(1)与上年度决算表比拟,簿记员保险单、簿记员估量更动和簿记员主意的阐明

  □ 适合于 √ 不适合于

公司揭晓期无簿记员保险单、簿记员估量更动与簿记员主意。

(2)揭晓期内大人物们簿记员犯过失修正需求

  □ 适合于 √ 不适合于

揭晓期内无大人物们簿记员犯过失修正。。

(3)与上年度决算表比拟,合日志类别变更表

  √ 适合于 □ 不适合于

  1、揭晓期内,公司收买广西瑞虹科学技术股票股票有穷的公司51%股权。,广西瑞虹科学技术股票有穷的公司变得刑柱伙伴,合决算表的合。

  2、揭晓期内,我公司与合肥瑞虹科学技术公司发觉了合资商业。,安徽东港瑞虹科学技术股票股票有穷的公司变得刑柱伙伴,合决算表的合。

  3、揭晓期内,山东东岳把编排到广播网联播技术股票股票有穷的公司将吃光喝完股权,山东东悦把编排到广播网联播科学技术股票有穷的公司不再合决算表的合内。

  (4)对2017年1-3月经纪业绩的估计

  □ 适合于 √ 不适合于

  东港份股票有穷的公司

  法定代劳人:西安王爱

2017年4月21日

  保密的编码:002117 保密的约分:东港份 公报号:2017-015

  东港份股票有穷的公司

关系买卖公报

公司和董事会的一切的会员都包管了我的真实灵。、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或大人物们降落。

  一、关系方买卖概述

  1、公司拟使充满17,400万元,达到以为会发生的宾格的幸福的 Spring 股票有穷的公司承认公司刑柱伙伴,现在称Beijing东港保密的、现在称Beijing东港嘉华保密的标明技术股票有穷的公司和广州东港保密的印刷股票有穷的公司25%的股权。收买取得后,前述的三家公司将变得本公司的全资分店

  2、因幸福的 Spring 股票有穷的公司实践把持人顾望江喜欢指使他人的年轻妇女,系香港喜多来集团股票有穷的公司的董事陈新喜欢指使他人的年轻妇女之母,顾望江喜欢指使他人的年轻妇女变得该公司的互相牵连自然人。,这笔买卖整队关系买卖。。

  3、公司第五届董事会第十一次国会,商定7票。,0票反,0弃权开票末后,沉着经过了《状态达到以为会发生的宾格的幸福的 Spring 股票有穷的公司懂得美国康柏公司刑柱伙伴股票的鸟嘴相接触。石峰的导演转变了对这项使感动的开票。。本公司孤独董事就该买卖事项宣布了事前认可异议和对这次关系买卖的孤独异议

  此项买卖尚须达到以为会发生的宾格的伙伴大会的制裁,在关系买卖中有厉害相干的厉害相干方将授予。

  4、外商使充满整队关系买卖。,但这未必整队大人物们资产重组。。

  二、关系方根本命运

  Joy Spring 有穷的(缩写):Joy 弹簧)

  发觉工夫:2004年2月6日

  表达本钱:5百万的

  实收本钱:1花花公子

  董事:望江谷

  表达地:维斯特拉 Corporate Services Centre,Wickhams Cay II,Road Town,Tortola,VIRGIN ISLANDS, BRITISH

实践手术位:3705-06 Tower 6, The Gateway, 9 Canton Road, Tsimshatsui, Hong Kong

  主营事情:使充满刑柱

  2016年,公司取得营业支出20,951,港元 ,净赢利18,911,港元,经过2016岁末,净资产为9。,562,港币(不是复核)。

  因幸福的 Spring100%的股权由望江谷喜欢指使他人的年轻妇女懂得,望江谷喜欢指使他人的年轻妇女之女陈新喜欢指使他人的年轻妇女眼前系本公司5%前述事项伙伴香港喜多来集团股票有穷的公司的董事,由于Shenzhe《上市正规军》第1条的规则,望江谷喜欢指使他人的年轻妇女系本公司的关系自然人,这笔买卖整队关系买卖。。

  三、根本买卖的根本命运

  1、现在称Beijing东港保密的印刷股票有穷的公司:东港,现在称Beijing)

发觉于2004年8月25日,表达本钱5,200万元,公司持股75%,Joy 弹簧付定金保留25%。公司条例定代劳人:刘宏。表达地址:现在称Beijing市现在称Beijing经济技术开拓区经海四路139号。经纪类别:公布印刷、包装装潢压印印刷、那个压印印刷;产品特意一种国际流行的枪战类游戏;使好卖自产出示;预约自产资料处置服务器和技术咨询、辅助设施器;磁性卡片、智能卡、智能卡电子装备及出示、事务任务自动化装备及出示、电子元件想出、开拓;物把编排到广播网联播化、计算机标明体系集成与辅助设施器;纸类、高档防伪纸、磁性卡片、智能卡、智能卡电子装备及出示、智能电子附属物、事务任务自动化装备及出示、电子元件、一种国际流行的枪战类游戏发行、付托代劳事情(甩卖)、除有特别规则的商品外;科学技术标明咨询处器。

经过2016年12月31日,现在称Beijing和东港的总资产为26。,万元,义务一共的达12, 万元、净资产14, 万元,2016,公司取得营业支出40,万元、营业赢利6,万元、净赢利6,万元,经纪敏捷净现钞流量4,万元

  2、现在称Beijing东港嘉华保密的标明技术股票有穷的公司:现在称Beijing东港嘉华

发觉于2007年2月2日,表达本钱700百万的,公司持股75%,Joy 弹簧付定金保留25%。公司条例定代劳人:西安王爱。表达地址:现在称Beijing市现在称Beijing经济技术开拓区经海四路139号。经纪类别:喷墨跺脚装备的产品、智能电子附属物;那个压印印刷;喷墨跺脚装备的冲洗、智能电子附属物及特意一种国际流行的枪战类游戏;产品特意一种国际流行的枪战类游戏;使好卖自产出示;磁性卡片、智能卡、智能卡电子装备及出示、事务任务自动化装备及出示、电子元件想出、开拓;高档纸防伪服务器;物把编排到广播网联播化、计算机标明体系集成与辅助设施器;纸类、高档防伪纸、磁性卡片、智能卡、智能卡电子装备及出示、智能电子附属物、事务任务自动化装备及出示、电子元件、一种国际流行的枪战类游戏发行、付托代劳事情(甩卖)、除有特别规则的商品外;记载存储器、数字处置服务器;预约自产资料处置服务器和技术咨询、辅助设施器;科学技术标明咨询处器。

经过2016年12月31日,现在称Beijing东港嘉华资产一共的17,万元,义务一共的达11,万元、净资产6,万元,2016,公司取得营业支出10,万元、营业赢利一万元、净赢利一万元,经纪敏捷发生的净现钞流量为10000花花公子。。

  3、广州东港保密的印刷股票有穷的公司:东港,广州)

发觉于2007年3月12日,表达本钱4,200万元,公司持股75%,Joy 弹簧付定金保留25%。公司条例定代劳人:朱震。表达地址:广州市科学技术工业界展开南路五号5号。经纪类别:包装、装潢及那个压印印刷;开拓、软件出示的产品、磁性卡片、智能卡、承认卡、智能卡举措迟缓与电子附属物举措迟缓、电子装备、事务任务自动化装备、电子元件,使好卖咱们的出示;涉足纸、纸类、印刷装备发行、入口(不设去买东西经纪,它不触及国立买卖明智地应用商品。,触及指标、特许商品,由于公务的参与规则适用;专心于标明体系集成工程与技术、标明及标明处置、科学技术标明咨询处器(公务的限局限)、除制止班外);专心于技术入口。

经过2016年12月31日,广州和东港的总资产为10。,万元,义务一共的达4,万元、净资产6,万元,2016,公司取得营业支出13,万元、营业赢利1,万元、净赢利1,万元,经纪敏捷发生的净现钞流量为10000花花公子。。

  四、价钱保险单与买卖限价根底

取得此项买卖,警卫股票上市的公司伙伴受益,公司叫进来具有保密的就业资历的评价机构,对三家公司的资产估价进行了评价。,资产评价机构采用进项法评价资产估价,瞬间评价末后如次:

  单位:万元

  ■

经络与欢乐 泉水和睦的成功越过,本单方积年的同事,助长股票上市的公司更展开,在这笔买卖中,现在称Beijing东港25%股权价钱9,100万元、现在称Beijing东港嘉华股票25%股权5,100万元、广州东港25%股权价钱3,200万元,三的份价钱是17。,400万元。

  五、买卖拟定草案的次要灵

  1、成交一共:单方商定以2016年12月31日为基期。,本评价后的评估价,现在称Beijing东港让价钱决定为九千零一,000,000元),广州东港的让价钱为300百万的(32)。,000,000元),现在称Beijing东港嘉华让价10亿元(51),000,000元),特许权所有人可让冠军的一共升起钱为100。,000,000元)。

  2、买卖宾格的的交付:公司伙伴大会经过这次关系买卖,买卖各当事人将签字股权让拟定草案。。自拟定草案失效之日起十个人任务日内。,特许权所有人支付的100%对价钱。,并规则从股权让到让的日期。从其锐利的的那天起,特许权所有人耗费宾格的公司一切的权的100%。,耗费让人的整个伙伴冠军。,包含但不限于股票开票权。、宾格的公司未分配赢利与前几年赢利、董事的装设等。。

  六、买卖宾格的及其对股票上市的公司的感动

  1、买卖宾格的

收买公司的小半伙伴持股,执意助长公司事情的展开。。

现在称Beijing东港、现在称Beijing东港嘉华和广州东港是要紧的进行折扣,次要事情疆土在中国1971经济发达地区展开。。在事情拓展一道菜中,有些搭配定单对本国预约的服务器有穷的制。,保证展开受到感动。股权更动后,冲向事情拓展,托公司竟争能力,冲向公司向标明疆土的代替物。

  2、对公司的感动

股权收买取得后,现在称Beijing东港、现在称Beijing东港嘉华和广州东港将变得全资苏,股票上市的公司中小伙伴冠军的减免,增进股票上市的公司伙伴净赢利。

  七、从初期的积聚的互相牵连买卖一共的

在此买卖开端先前,,咱们的公司和欢乐 泉水无那个互相牵连买卖。。

  八、孤独董事的事前制裁和孤独异议表现

关系买卖事项,在做董事会沉着先前,公司向孤独董事做互相牵连标明。,孤独董事进行询问查,他商定将买卖做给第五届BOA的第十一届国会。,并收回事后审批的异议如次:额外的展开现在称Beijing东港、现在称Beijing东港嘉华广州东港事务,托竞赛人力,公司拟收买本国伙伴懂得的整个股票,此项买卖整队关系买卖。。公司叫进来具有保密的就业资历的评价机构。,由于评价的价钱和t决定份让价钱,不伤害股票上市的公司和伙伴的受益。于是,咱们商定将使感动做给Fift的第十一次国会。。同时,条例草案须经董事会复核经过。,做公司2016年度伙伴大会沉着经过后方可进行。

在第五届董事会第十一次国会上的沉着,公司的孤独董事商定互相牵连买卖。,并宣布孤独异议如次:

  公司第五届董事会第十一次国会本着大人物们关系买卖的沉着顺序对收买刑柱分店小半伙伴股权的布置好的东西进行了沉着,沉着顺序是合法的和无效的。。换得价钱是本估值值。,由于咱们的实践命运决定终极的购买行为价钱。因为前述的命运,咱们商定换得安排的。,并做2016年度伙伴大会沉着。。

  十二、备查用纸覆盖

1。董事会分辨率案。

2。孤独董事的异议。

三。中西部及东部各州的县议会分辨率。

4。股权让用意拟定草案。

5。关系方买卖的决算表。

6。评价揭晓。

本公报。

  东港份股票有穷的公司

  董事会

2017年4月24日

  保密的编码:002117 保密的约分:东港份 公报号:2017-016

  东港份股票有穷的公司

状态应用自有资产换得专心于金融敏捷出示的公报

公司和董事会的一切的会员都包管了我的真实灵。、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或大人物们降落。

  东港份股票有穷的公司第五届董事会第十一次国会沉着经过了《状态应用自有资产换得理财出示的鸟嘴相接触》,瞬间灵如次::

  一、概述

跟随公司集市规模的不休扩展,该公司眼前承认绝对有效的的净现钞流。。增进资产应用实力,确保公司的日常运作、论文优美的体型资产索取,无效把持风险。,公司安排的应用不超过8亿元人民币的自有资产进行使充满理财。

  1、资产来源:公司以自有资产为资产筹措资产。在瞬间的使充满手术中,应有理计算和ARR。,确保公司的日常事情敏捷不受感动。,不应用募集资产。

  2、使充满宾格的:公司短期融资实力的最大值化。

  3、使充满方位:不超过8亿元(含8亿元),在前述的限内,资产骨碌应用。

  4、使充满限期:前述的使充满限额自D日起年内无效。。

  5、使充满尽量使力:专心于金融敏捷机构发行的低风险专心于金融敏捷出示,包含财政长期债券、短期理财出示如岸理财出示。不包含份、货币利率、汇率及其衍生出示是使充满理财出示。

  二、审批顺序

这一使感动已在第十一届国会上沉着经过。,伙伴大会仍强制沉着和经过。。

公司的使充满理财行为,必要的适合《公司条例》及《董事国会事正规军》等明智地应用规定中互相牵连审批政权的规则。

公司发觉了一体财务队。,由总统、财务详细负责的人、董事会草书体大号铅字及那个人事机关,公司总会计机关详细负责的详述的专心于金融敏捷空旷,并向财务队报告请示。。财务明智地应用用水砣测深下的瞬间人事机关,进行瞬间手术。每一笔资产都必要的做给明智地应用人事机关。、使充满及财务剖析揭晓及以为会发生进项剖析揭晓,经财务明智地应用组制裁后可进行。。

  三、对公司的感动

公司用个人的资产使充满和明智地应用个人的财务。,它是在包管公司日常运营的预述下进行的。,不感动公司日常资产周转的常态不得不,不会的感动公司主营事情的常态展开,不要经过使充满基金筹集资产。。经过正式的使充满和财务明智地应用,可以增进公司本钱应用实力。,增进公司实力。

  四、使充满风险与风险把持主意

  1、风险剖析

次要风险是:

(1)使充满风险;

(2)存款风险和资产应用风险;

(3)互相牵连人事机关的手术和道德风险。

  2、应采用的风险把持主意

公司构成了使充满和财务明智地应用规定。,使充满理财规律、类别、政权、内心复核淹没、内心揭晓顺序、资产应用接管、详细负责的机关和详细负责的人作出了瞬间规则,它可以灵验地屯积使充满风险。。同时,公司将提高集市剖析和想出。,详细进行互相牵连内心明智地应用规定,风险的严格把持。

  五、孤独董事与中西部及东部各州的县议会状态使充满的异议

(1)孤独董事的孤独异议

公司的一切的孤独董事都详细思索过这个问题。,复核公司预约的互相牵连标明。,对该公司的投融资命运进行了评论。:

这家公司眼前情势良好。,关系固定的情侣的财务情势,自有资产雄厚。,在包管COMP的常态运转和资产保密的的根底上,运用不超过8亿元换得岸发行的理财出示,有助于增进股票上市的公司自有资产的实力。,增进公司使充满进项,不会的对公司产品经纪形成不顺感动,无筹集资产。,适合公司受益,对公司和一切的伙伴无普通的伤害。,异常地中小伙伴的受益。。咱们商定公司应用个人的弃置不顾资产换得专心于金融敏捷出示。。

(二)中西部及东部各州的县议会异议

中西部及东部各州的县议会以为:公司应用个人的资产换得专心于金融敏捷出示。,它可以增进公司资产的实力和效益。,不会的感动公司主营事情的常态展开,无筹集资产。,对公司和小半伙伴的受益无伤害。

  六、那个

  公司接纳:其自有资产用于投融资的事项不发觉。,无触及大人物们资产重组。、收买、发行份等。,不应用募集资产换得专心于金融敏捷出示。

  七、备查用纸覆盖

  1、东港份股票有穷的公司第五届董事会第十一次国会分辨率;

  2、东港份股票有穷的公司孤独董事状态对第五届董事会第十一次国会互相牵连鸟嘴相接触的孤独异议;

  3、东港份股票有穷的公司第五届中西部及东部各州的县议会第十次国会分辨率。

本公报。

  东港份股票有穷的公司

  董事会

2017年4月24日

  保密的编码:002117 保密的约分:东港份 公报号:2017-018

  东港份股票有穷的公司

状态2016年度网上简报的注意到

公司和董事会的一切的会员都包管了我的真实灵。、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或大人物们降落。

  东港份股票有穷的公司《2016年度公报》经公司第五届董事会第十一次国会沉着经过。《2016年度公报》全文详见2017年4月25日在巨潮信息网()上泄露的《2016常年度公报》,《2016年度公报摘要》详见2017年4月25日在巨潮信息网()和保密的时报上泄露《2016常年度公报摘要》。

  东港份股票有穷的公司(以下约分“公司”)定于2017年4月28 从午后15:00到午后17:00(星期五) 时在全景网进行2016常年度公报网上业绩阐明会,年度业绩阐明将在一体远程操作把编排到广播网联播中进行。,专心于金融敏捷家可以登录 全景路演修饰()关注今年演示摘要。 在指定时间公司董事、总统石建中医生,副总统、郑丽喜欢指使他人的年轻妇女,财务经理,副总统、董事会草书体大号铅字齐丽国医生、孤独董事郝继永医生将与专心于金融敏捷家沟通。。

迎将开票。 专心于金融敏捷家有生气的关注!

本公报。

  东港份股票有穷的董事会

2017年4月24日

  保密的编码:002117 保密的约分:东港份 公报号:2017-013

  东港份股票有穷的公司

第五届董事会第十一次国会公报

公司和董事会的一切的会员都包管了我的真实灵。、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或大人物们降落。

  东港份股票有穷的公司(以下约分“公司”)第五届董事会第十一次国会注意到于2017年4月10日收回,这是2017年4月21日在公司国会室进行的。。国会应由8位董事列席。,7人。孤独董事万钢医生未能列席国会。,装设孤独董事Xu Bin医生为代表。。这次国会由董事长西安西安王爱生来访并掌管,国会来访、来访和由舆论决定顺序适合本条例的参与规则。,列席国会的董事们的思索,采用后面的论文。:

  一、商定8票。、0票反、0弃权,沉着并经过《公司明智地应用层2016年度任务总结和2017年度任务安排的》

  二、商定8票。、0票反、0弃权,沉着并经过《董事会2016年度任务揭晓和2017年度任务安排的》。

  揭晓灵详见在巨潮信息网()上泄露的《董事会2016年度任务揭晓和2017年度任务安排的》。

本使感动应向伙伴大会揭晓。。

  三、商定8票。、0票反、0弃权,2016年度公报的沉着与经过及其总结。

  《2016常年度公报》全文详见在巨潮信息网()上泄露的《2016常年度公报》,《2016常年度公报摘要》详见在巨潮信息网()和保密的时报上泄露的《2016常年度公报摘要》。

本使感动应做伙伴大会沉着。。

  四、商定8票。、0票反、0弃权,2016年度沉着并采用赢利分配论文。。

由于瑞华簿记员师事务所号的审计揭晓,2016,总公司取得净赢利20,万元,10%后,汁法定盈余。,分懂道理的人伙伴的赢利是18。,万元,上年度伙伴分配赢利为24。,万元,公司可分懂道理的人伙伴的赢利为42。,万元。

由于公司的产品和运营需求,2016年度赢利分配安排的如次:

  1、从净赢利的5%汁盈余盈余1。,万元。

  2、按2017年3月31日公司总大写字母363,777,614股是基数。,每10股派发现钞分配金3元,周旋现钞分配金一共的109,133,元,盈余的未分配赢利转变到下年。。

本安排的应做伙伴大会沉着。。

  五、商定8票。、0票反、0弃权,沉着并采用扩展事情类别的鸟嘴相接触。

董事会商定增进职业密码电文的产品。、使好卖和自助明暗界限装备的展开、产品、使好卖事情类别,对公司条例进行如次修正。:

第十三岁条。:“公布、印刷包装、修饰及那个压印。;任务用纸、纸类产品;高档纸防伪,磁性卡片、IC卡、智能卡、状态证和智能附属物、印刷器材、电子装备及出示、事务任务自动化装备及出示、电子元件、软件出示的开拓、产品,使好卖我公司产品的出示;标明体系集成工程与辅助设施器,标明和标明处置服务器,科学技术标明咨询处器;前述事项出示发行;课本定期刊物、音像制品、电子公布的发行和把编排到广播网联播使好卖;记载存储器及数字处置服务器,记载明智地应用、咨询处器;代劳广告事情;接收专心于金融敏捷机构付托专心于金融敏捷事情淹没外包;技术入口,士兵的房屋出赁。依法审批的论文,经参与机关制裁,事情敏捷可为C,无效期以依据为准。。”

编辑本:第十三岁条:“公布、印刷包装、修饰及那个压印。;任务用纸、纸类产品;高档纸防伪,磁性卡片、IC卡、智能卡、状态证和智能附属物、印刷器材、电子装备及出示、事务任务自动化装备及出示、电子元件、软件出示的开拓、产品,使好卖我公司产品的出示;标明体系集成工程与辅助设施器,标明和标明处置服务器,科学技术标明咨询处器;前述事项出示发行;课本定期刊物、音像制品、电子公布的发行和把编排到广播网联播使好卖;记载存储器及数字处置服务器,记载明智地应用、咨询处器;代劳广告事情;接收专心于金融敏捷机构付托专心于金融敏捷事情淹没外包;技术入口,士兵的房屋出赁,商用密码电文出示的产品、使好卖;自助明暗界限装备的冲洗、产品、使好卖。依法审批的论文,经参与机关制裁,事情敏捷可为C,无效期以依据为准。。

统治的修正应做给沙尔。,应付注册手续后,注册机关将应付注册手续。,事情类别的瞬间编辑,以明智地应用机关的审批末后为准。

本使感动应做伙伴特别分辨率。。

  六、商定8票。、0票反、0弃权,沉着并经过《2016年内心把持评价揭晓》和《内心把持正规军抬出去自查表》。

  揭晓灵详见在巨潮信息网()上泄露的《2016年度内心把持评价揭晓》和《内心把持正规军抬出去自查表》。

  七、商定7票。、0票反、0弃权,沉着并经过《状态达到以为会发生的宾格的幸福的 Spring 股票有穷的公司懂得美国康柏公司刑柱伙伴股票的鸟嘴相接触,互相牵连董事石峰医生对这一使感动投了反票。。

董事会商定财政资助17。,400万元,达到以为会发生的宾格的幸福的 Spring 现在称Beijing市东港保密的印刷股票有穷的公司、现在称Beijing东港嘉华保密的标明技术股票有穷的公司和广州东港保密的印刷股票有穷的公司的股权。

钞票灵详见互相牵连买卖公报。

本使感动应做伙伴大会沉着。。

  八、商定8票。、0票反、0弃权,沉着和经过Digi使充满和优美的体型法案。

董事会商定在23医务室抵达一体数字记载存储器精髓。,瞬间优美的体型和使充满安排的如次:

  1、持续存在仓库栈及那个构造物的撤除,构造20,000平方米数字记载馆。

  2、使充满预算:估计总使充满不超过14。,000万元。

  3、资产来源:公司自筹资产。

  九、商定8票。、0票反、0弃权,沉着和经过状态换得专心于金融敏捷出示的法案

  鸟嘴相接触灵详见在巨潮信息网()和保密的时报上泄露的《状态应用自有资产换得理财出示的公报》。

本使感动应做伙伴大会沉着。。

  十、商定8票。、0票反、0弃权,沉着与采取与COM参与的授信事情鸟嘴相接触。

商定公司和刑柱伙伴。,2017到中国1971工商岸、中国1971农业岸中国1971岸、中国1971优美的体型岸光大岸中国国际自信地期待投资公司岸招商岸民生岸多非饱和脂肪族酸库兴业银行岸、浙商岸、齐鲁岸适用概括授信限额为1000亿元。,商业经纪所需的国际事情、国际信用证、岸认付汇票、岸保函、借和那个岸事情。依据董事长石建中、首座财务官郑丽签字了咱们岸的互相牵连事情C。

本使感动应做伙伴大会沉着。。

  十一、商定8票。、0票反、0弃权,沉着和经过总统修正案的法案

  董事会商定将《董事长任务细则》第十三岁条,(六)董事会应资助董事长以下重大聚会

  1、制裁单次不超过五百万元的资产将吃光喝完(收买、销路、交替、洗涤等。;

  2、使充满不超过五英里的使充满审批;

  3、使充满不超过五的外商使充满审批;

  4、制裁不超过一从事元的借。

编辑本:(六)董事会应资助董事长以下重大聚会

  1、制裁单次不超过一从事元的资产将吃光喝完(收买、销路、交替、洗涤等。;

  2、在不超过十密耳的单一使充满内制裁使充满;

  3、使充满不超过十的外商使充满审批;

  4、借制裁单次借不超过二从事元。

  十二、商定8票。、0票反、0弃权,沉着并经过评价和表演奖的鸟嘴相接触

董事会对2016年度高级明智地应用人事机关的任务进行了评价。,商定进行论文评价,并由于评价命运进行奖给。。

  十三岁、商定8票。、0票反、0弃权,沉着并经过第一流的地区揭晓2017。

通行证详细反省,董事会以为2017的第一流的地区揭晓是真实的。、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或大人物们降落。

  十四点钟、商定8票。、0票反、0弃权,沉着并采用行为替换瑞华簿记员师事务所

  董事会商定续聘瑞华簿记员师事务所为2017年度审计机构,2016年度公司审计本钱为95万元。。

公司的孤独董事宣布了孤独异议。:瑞华簿记员师事务所是我国最著名的簿记员事务所经过。,公司预约2013至2016的审计服务器。,付定金保留审计任务的可保留时间,咱们商定续聘瑞华簿记员师事务所为公司2017年度审计机构。

本使感动应做伙伴大会沉着。。

  十五个人组成的橄榄球队、商定8票。、0票反、0弃权,沉着并经过孤独董事揭晓的揭晓。

  入席孤独董事的述职揭晓详见在巨潮信息网()上泄露的《孤独董事述职揭晓》。

  十六、商定8票。、0票反、0弃权,沉着并经过《状态传唤2016年度伙伴大会的鸟嘴相接触》。

  本鸟嘴相接触瞬间命运参阅在巨潮信息网()和保密的时报上泄露的《状态传唤2016年度伙伴大会的注意到》。

本公报。

  东港份股票有穷的公司

  董事会

2017年4月24日

  保密的编码:002117 保密的约分:东港份 公报号:2017-017

  东港份股票有穷的公司

状态传唤2016届伙伴周年纪念日大会的注意到

公司和董事会的一切的会员都包管了我的真实灵。、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或大人物们降落。

  一、国会的根本命运

  1、国会时期:2016年度伙伴大会

  2、国会来访人:董事会

  3、国会正确、合规性:由于第五届董事会第十一次国会,股票。伙伴大会适合《公司条例》、股票上市的公司伙伴大会正规军的参与法度事件、行政规章、机关规章、正态化用纸覆盖、统治等规则。。

  4、国会传唤工夫

(1)现场国会工夫:2017年5月17日(星期三)午后14:00

(2)把编排到广播网联播开票工夫:深圳保密的买卖所网上开票的瞬间工夫:2017年5月17日晚上9:30 到11:30,午后13点:00 到15:00;Shenz经过把编排到广播网联播开票体系开票的瞬间工夫:2017年5月16日午后15:00至5月17日午后15:00。

  5、国会来访法:伙伴大会在现场由舆论决定和国会上进行。,伙伴应选择现场开票。、网上开票的一种方法,假设在同一事物公认中有再陷邪道由舆论决定,,末后是第一流的次开票。。

  6、股权注册日:2017年5月11日

  7、国会关注者

(1)经过2017年5月11日午后15时的关门工夫。,在中国1971保密的注册结算有穷的责任公司深圳分行注册在册的公司伙伴均有权列席这次伙伴大会,并可以以单色付托代劳人列席国会和关注由舆论决定,伙伴代表不得变得公司的伙伴。。

(2)公司董事、监事和高级明智地应用人事机关。

(3)公司叫进来的恳求者。

  8、国会位:会场位置North Shanda Roa 23楼五层国会室。

  二、国会本题

  1、沉着《董事会2016年度任务揭晓和2017年度任务安排的》;

  2、沉着中西部及东部各州的县议会任务揭晓2016;

  3、对年报2016及其摘要的熟虑;

  4、对2016年度赢利分配法案的熟虑;

  5、状态扩展经纪类别和修正A的鸟嘴相接触的论述;

  6、沉着《状态达到以为会发生的宾格的幸福的 Spring 股票有穷的公司懂得美国康柏公司刑柱伙伴股票的鸟嘴相接触

  7、状态应用自有资产换得专心于金融敏捷票据的熟虑;

  8、状态职业岸授信事情的熟虑;

  9、状态瑞华簿记员师事务所改制的鸟嘴相接触的熟虑。

在伙伴大会上,孤独董事将于2016取得任务揭晓。。

第五种体育是一种特别的解决论文。,须经列席这次大会有公认的伙伴(包含伙伴代劳人)所持公认一共的三分之二前述事项商定经过。

第六点鸟嘴相接触是关系买卖。,在关系买卖中有厉害相干的厉害相干方将授予。

  鸟嘴相接触参与灵请理解2017年4月25日在《保密的时报》和巨潮信息网()泄露的互相牵连公报。

  三、列席现场国会的表达顺序

  1、注册工夫:2017年5月15日至5月16日

午前9点:00—11:30,午后2点:00—5:00;

  2、注册位:济南市山丹北路23号东港份股票有穷的公司任务室;

  3、注册主意:

(1)自然人伙伴懂得状态证。、伙伴解释卡、份注册等。;

(2)团体伙伴营业执照硬拷贝(附:、单位份证明、团体的付托书和甲的状态证;

(3)付托人的原始状态证。、授权付托书、付托人保密的解释卡及份注册等。;

  (4)异地伙伴可凭前述事项参与证件采用证书或描写方法注册(须在2017年5月16日午后5点前服侍或描写至公司),无受话器表达。。

  四、关注网上开票的瞬间手术顺序

伙伴大会上的阐明,伙伴可以经过深圳保密的买卖所买卖体系进行开票。,互把编排到广播网联播化开票的瞬间手术淹没见附件一。。

  五、那个事项:

(1)国会联络:白色扬 Young的变体

  受话器:0531-82672212 描写:0531-82672218

  地址:济南市山丹北路23号 邮递区号:250100

(2)关注者的列席和表达费。

(3)列席者应在赛前三十分钟内抵达会场。,并输送特征。、份解释卡、原付托书等。,登记。

  六、备查用纸覆盖

  1.东港份股票有穷的公司第五届董事会第十一次国会分辨率。

本公报。

  东港份股票有穷的董事会

2017年4月24日

  附件一:

  关注网上开票的瞬间手术顺序

  一、深圳保密的买卖所买卖规定由舆论决定顺序

  1、开票编码:362117;

  2、缩略由舆论决定:东港开票;

  3、开票工夫:2017年5月17日买卖工夫,午前9:30至午前11:30。,午后13点:00~15:00。

  4、伙伴可以选择以下两种方法来开票:

(1)经过保密的公司的买卖相互作用开票由舆论决定;。

(2)经过详述的提出的开票编码经过自信地期待换得开票;。

  5、经过保密的开票相互作用由舆论决定的手术一道菜:

(1)在买卖T中选择把编排到广播网联播开票或开票功用栏。;

(2)选择公司国会进入开票间期。;

(3)由于发动的灵点击商定。、反或保持;积聚开票,决议选票的量被填鸭式学的。。

  6.经过保密的公司买卖明暗界限以详述的提出开票编码经过补进付托进行开票的手术顺序:

(1)开票日,东港开票的量在昨天的沉淀是一共的。

(2)换得选票时,换得定位应该是补进。。

(3)在付托人的命运下填写伙伴会国会号;。100元代表了普通使感动。,人民币代表鸟嘴相接触1,人民币代表鸟嘴相接触2,余可类推。每笔汇票应在有关的的佣钱中独立申报。。假设伙伴对一切的使感动持相通异议,你仅仅对普通使感动投好。。需求VO的体育论文和有关的的申报价钱:

  ■

(4)在付托量下填写开票异议。,1个代表异议划一。,2个代表反。,3个代表弃权;

与付托量绝对应的开票异议表

  ■

(5)伙伴由舆论决定的普通使感动。,留意对一切的使感动表达相通异议。。

当伙伴再陷邪道开票由舆论决定时的普通举措和子鸟嘴相接触,以第一流的次无效开票为尺度。。假设伙伴率先开票由舆论决定独立的法案。,再次开票由舆论决定总鸟嘴相接触。,以曾经由舆论决定的次鸟嘴相接触的由舆论决定异议为准。,那个非公认的使感动应由于该属的由舆论决定异议。;诸如,先对普通使感动进行由舆论决定。,再次由舆论决定子鸟嘴相接触。,以普通使感动的由舆论决定异议为准。。

(6)对同一事物使感动的由舆论决定,应以第一流的无效票为准;,不撤兵。

  二、经过互把编排到广播网联播化开票体系开票顺序

  1. 互把编排到广播网联播化开票体系开端开票的工夫为2017年5月16日午后3:00,使靠近工夫是2017年5月17日午后3点。:00。

  2. 伙伴经过把编排到广播网联播开票体系开票。,需本着《深圳保密的买卖所专心于金融敏捷家把编排到广播网联播服务器状态鉴定事情演示(2014年9月编辑)》的规则应付状态鉴定,达到以为会发生的宾格的深圳保密的买卖所数字证明或深圳份EXC。

三。伙伴的密码电文或数字证明,由于达到以为会发生的宾格的的S,你可以经过深圳的网上开票体系注册开票。。

  附件二

  授权付托书

特别地付托 医生/喜欢指使他人的年轻妇女代表个人(本公司)列席东港份股票有穷的公司2016年度伙伴大会并代表个人(本公司)按照以下点明对后面的提案以开票方法替换行使公认。我(公司)无对开票事项作出详述的的点明。,被指定人可以行使个人的公认。。

客户伙伴账: 持股数: 股

客户称号(单位称号):

校长状态证号码(团体伙伴营业执照):

  被付托人: 校长状态证号码。:

付托人署名(团体伙伴的正式模压工):

  付托日期:2017年 月 日

伙伴大会由舆论决定名单2016

  ■

  保密的编码:002117 保密的约分:东港份 公报号:2017-014

  东港份股票有穷的公司

第五届超级的董事会第十次国会公报

公司全体会员和中西部及东部各州的县议会包管许可证。、正确性与完全性,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或大人物们降落。

  东港份股票有穷的公司(“公司”)第五届中西部及东部各州的县议会第十次国会于2017年4月10日以以书面形式注意到、描写、电子驿送等。,这是2017年4月21日在公司国会室进行的。,5位监事应关注国会。,5人。国会以书面形式由舆论决定,划一采用后面的论文。:

  1、商定5票。,0票反,0弃权,沉着并经过中西部及东部各州的县议会的任务揭晓,

本使感动应做伙伴大会沉着。。

  揭晓灵详见在巨潮信息网()上泄露的《中西部及东部各州的县议会2016年度任务揭晓》。

  2、商定5票。,0票反,0弃权,沉着并经过了《董事会2016年度任务揭晓和2017年度任务安排的》。

本使感动应做伙伴大会沉着。。

  3、商定5票。,0票反,0弃权,沉着并经过了年度公报2016及其摘要。;

  经复核,中西部及东部各州的县议会以为:董事会编制和复核东港份股票有穷的公司《2016常年度公报》的顺序适合法度、中国1971保密的接管机构的行政规章,揭晓的灵是真实的。、正确、详尽的揭晓了公司的实践命运。,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或大人物们降落。

本使感动应做伙伴大会沉着。。

  4、商定5票。,0票反,0弃权,沉着并经过了第一流的地区2017的揭晓。。

  经复核,中西部及东部各州的县议会以为董事会编制和复核东港份股票有穷的公司《2017年一地区揭晓》的顺序适合法度、中国1971保密的接管机构的行政规章,揭晓的灵是真实的。、正确、详尽的揭晓了公司的实践命运。,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或大人物们降落。

  5、商定5票。,0票反,0弃权,沉着并经过了《状态达到以为会发生的宾格的幸福的 Spring 股票有穷的公司懂得美国康柏公司刑柱伙伴股票的鸟嘴相接触。

中西部及东部各州的县议会以为,对关系买卖的董事会进行了沉着。,换得价钱是由于第三方评价代由舆论决定定的。,不伤害股票上市的公司和伙伴的受益。

本使感动应做伙伴大会沉着。。

  6、商定5票。、0票反、0弃权,沉着并经过《2016年内心把持评价揭晓》。

  经复核,中西部及东部各州的县议会以为:公司抵达了比较地使完善的内心把持规定。。公司内心把持评价揭晓真实、成立揭晓了公司内心的优美的体型和运作。

  7、商定5票。、0票反、0弃权,沉着并经过了状态换得专心于金融敏捷出示的鸟嘴相接触。

  公司应用个人的资产换得专心于金融敏捷出示。,它可以增进公司资产的实力和效益。,不会的感动公司主营事情的常态展开,无筹集资产。,对公司和小半伙伴的受益无伤害。

本使感动应做伙伴大会沉着。。

  8、商定5票。,0票反,0弃权,沉着并经过了状态展开信贷事情的鸟嘴相接触。

本使感动应做伙伴大会沉着。。

  9、商定5票。,0票反,0弃权,沉着并经过了孤独董事揭晓的揭晓。。

本公报。

  东港份股票有穷的公司中西部及东部各州的县议会

2017年4月24日

进入新浪网专心于金融敏捷股

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