ST二纺:第六届董事会第四十次会议决议公告暨关于召开2011年度(暨第三十二次)股东大会的通知

第二次讲述:第六感觉届董事会第四十年期次相遇导致公报暨就集合2011年度(第三)十二次)合伙大会的通告

2011-03-12 00:08 凤凰网财务

  3、对公司的慎重的 2010 机构及年度公报摘要
核准:9 票支持:0 票弃权:0 票
4、对公司的慎重的 2010 年度决算表
核准:9 票支持:0 票弃权:0 票
5、对公司的慎重的 2011 年度财务预算空话
核准:9 票支持:0 票弃权:0 票
6、对公司的慎重的 2010 年度利润分配安排的
经利辛会计事务所验明的审计公司(特殊合作相干人) 2010 年度贴上
股票上市的公司合伙净赚为91。,035, 元,该公司未分配利润为-517。,712,
元,公司在今年不分配利润。,不发红股,资金公积金也不克不及交换为资金存量。。
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7、对该条目的慎重的 2010 资产减值年度变化
核准:9 票支持:0 票弃权:0 票
8、合伙大会详述经过和称赞 2011 年内与销售的使关心的延续市
的提案》
核准:7 票支持:0 票弃权:0 票
相干董事夏斯成、张付彪防止开票选举这项搬动。
9、就高级管理全体员工薪酬诊察请求的慎重的
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10、对会计事务所翻新建议的慎重的
公司 2011 年拟使用立信会计事务所(特殊普通合作相干)为本公司的审计事
务所;失业期为年。,审计费依互相牵连和约书惩罚。;2010 年度,公司报酬函
会计事务所(特殊普通合作相干集会)的审计费为演示币。 80 万元。
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11、详述和经过延年益寿公司条例的导致
的提案》
据公司绍介 2010 上海纺织机器分开股份有限公司获
限公抬出去很好地资产产置换暨相干市市设计图的请求》(以下缩写“该请求”), 该
请求导致的无效期为自该次合伙大会称赞该请求项下很好地资产置换市(以下简
很好地资产置换之日起一打的月。
很好地资产置换须经主管部门称赞, 确保这项很好地资产置换市
的正确的发展, 公司拟对这一很好地资产置换停止导致
起另行延年益寿 12 个月。公司 2010 一号暂时合伙大会于2经过了公司的称赞。
很好地资产置换设计图的另单独互相牵连导致将不西装。。
焉公司 2011 宁愿暂时自有资本东大会曾作出导致禁止了《就延年益寿上海二
就抬出去很好地资产重组导致的上菜用具建议,
是否该请求终极经过美国合伙大会称赞, 公司将会找头。 2011 宁愿暂时自有资本
东大会作出的禁止《就延年益寿上海二眼镜框分开有限公抬出去很好地资产产置换暨相干
导致上菜用具导致的容量。
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相干董事夏斯成、张付彪防止开票选举这项搬动。。
12、公司合伙引申我国的详述与经过
无效期建议
据公司绍介 2010 宁愿暂时自有资本东大会详述经过的就提请合伙部相遇政府
董事会处置事项的生命的源泉
两个月(以下缩写原始无效期)。
很好地资产置换须经主管部门称赞, 确保这项很好地资产置换市
的正确的发展, 公司拟相信董事会处置事项。
无效期从原和约无效限期起延年益寿。 12 个月。
焉公司 2011 宁愿暂时自有资本东大会曾作出导致禁止了《就延年益寿上海二
纺织机器分开股份有限公司合伙部相遇政府事会
的请求》, 是否该请求终极经过美国合伙大会称赞, 公司将会找头。 2011 年第
一次暂时合伙大会作出的禁止《就延年益寿上海二眼镜框分开股份有限公司合伙大会相信
董事会导致的响应容量。
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相干董事夏斯成、张付彪防止开票选举这项搬动。。
13、详述和经过公司的召开 2010 年度合伙大会及(第三十二)合伙大会搬动
核准:9 票支持:0 票弃权:0 票
结束头等、三—六、八、十至十二搬动不得已查阅给公司。 2010 年度(第三)
(十二)合伙大会详述经过。
相遇成功了一副风尚。,并外形了在前述的相遇上议论的导致。。
二、上海两纺织机器分开股份有限公司集合 2010 年度(第三)十二次)合伙大会
的通告
重要容量准时的
你们储备物质网状物开票吗?:是
公司自有资本关涉帮助脱离困境市吗?:否
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(1)合伙大会的概略。
1、合伙大会召开人:上海两纺织机器分开股份有限公司董事会
2、合伙大会闭会工夫:2011 年 4 月 12 日 13:30 时
上海提供纸张市所网上开票的详细工夫:2011 年 4 月 12
午前(星期二) 9:30-11:30 工夫和午后 13:00-15:00 时。
3、相遇场所:
Chang Zhong Road,虹口,上海 687 (虹口北路凉城北路)上海两纺织厂
行政建筑物三楼相遇室 118、749、812、850、518、206、134、
98 卢俊可)。
4、截止过户日期:
凡于 2011 年 3 月 30 在白天期间市,中国提供纸张留下印象结算有限过失公司上海问询处
公司留下印象合伙,及 2011 年 4 月 6 中国提供纸张留下印象结算有限过失公司
任公司上海问询处留下印象在册的公司B股合伙(包含ADR)(B股的最不可能性的市日为
2011 年 3 月 30 日)。
5、列席考勤:
(1)整个在 2011 年 3 月 30 在白天期间市,中国提供纸张留下印象结算有限过失公司
海子公司留下印象合伙, 及 2011 年 4 月 6 中国提供纸张留下印象结算
限过失公司上海问询处留下印象在册的公司B股合伙(包含ADR)(B股的最不可能性的市
日为 2011 年 3 月 30 列席合伙大会的爱好。前述的合伙可能性以写付托代理人。
列席和开票,合伙的代理人不用是公司的合伙(权利继);
(2)公司董事、监事和高级管理全体员工;
(3)公司使用的证人恳求者;
(4)另单独互相牵连全体员工。
6、相遇选举: 经过现场开票和网状物开票相结合的开票方式。。
以适当的宽大合伙开票。,该公司还将经过上海提供纸张市所市系统
合伙以网状物的方式储备物质开票平台。,合伙可能性以经过公司的开票工夫行使前述的惯例。
决权。
7、开票有规律的:
(1)思索对所需选票的更多建议。,是否合伙必要对极度的提案抒发己见,,
建议申报价钱直线付托。 99 演示币开票。合伙大会上有几项提案要选举。,合伙可能性
理智他们的吸入决议提案的选举次。。开票不得脱扣。。
(2)没某人能对同一件事屡次开票。,并联开票(包含现场开票)、付托
开票、网状物开票),头等个开票出狱哪单独。。
(3)合伙大会上有各自的开票事项。,,合伙只投资额某个发射或各自的发射。
票的,那就是厕合伙大会。,参政权包含在合伙大会上。
4
参政权计算,合伙不厕选举或许不厕选举的,不划一分开
《西方相遇》网上开票抬出去细则,弃权计算。
(二)相遇详述
1、详述和经过公司 2010 董事会年度公报;
2、详述和经过公司 2010 中西部及东部各州的县议会年报;
3、详述和经过公司 2010 机构及年度公报摘要;
4、详述和经过公司 2010 年度决算表;
5、详述和经过公司 2011 年度财务预算空话;
6、详述和经过公司 2010 年度利润分配安排的;
7、详述经过分开股份有限公司合伙大会 2011 年度延续销售的
相干市建议,
这项建议是就相干市的建议。,互相牵连合伙和平的机电(包围)股份有限公司使褪色
选举;
8、详述和采取翻新审计会计标准的建议;
9、详述和经过延年益寿公司导致案
建议期,
这项建议是就相干市的建议。,互相牵连合伙和平的机电(包围)股份有限公司使褪色
选举;
10、合伙大会引申详述的详述与经过
事无效期建议,
这项建议是就相干市的建议。,互相牵连合伙和平的机电(包围)股份有限公司使褪色
选举。
(三)厕相遇的会议代表:
(1)整个在 2011 年 3 月 30 在白天期间市,中国提供纸张留下印象结算有限过失公司
海子公司留下印象合伙,及 2011 年 4 月 6 中国提供纸张留下印象结算
限过失公司上海问询处留下印象在册的公司B股合伙(包含ADR)(B股的最不可能性的市
日为 2011 年 3 月 30 列席合伙大会的爱好。前述的合伙可能性以写付托代理人。
列席和开票,合伙的代理人不用是公司的合伙(权利继);
(2)公司董事、监事和高级管理全体员工;
(3)公司使用的证人恳求者;
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(4)另单独互相牵连全体员工。
(四)留下印象方式:
1、场子留下印象方式
(1)个人的合伙个人厕了相遇。,要出示最大限度的证原版磁带。,并查阅:①个人最大限度的
证明硬拷贝: 提供纸张记述卡硬拷贝;
(2)个人的合伙付托旁人厕相遇。, 代理人要出示最大限度的证原版磁带。,并查阅:
①个人最大限度的证明硬拷贝; ②付托人最大限度的证明硬拷贝; 三。相信书(原版磁带或描写);
提供纸张记述卡硬拷贝。。
(3)大肚子合伙法定代理人列席, 法定代理人该当出示最大限度的证原版磁带。
件, 并查阅: ①法定代理人最大限度的证明硬拷贝; 大肚子合伙单位营业执照硬拷贝
件; 公司提供纸张记述卡硬拷贝。
(4)大肚子合伙付托代理人厕相遇。,代理人要出示最大限度的证原版磁带。,并查阅:
①代理人最大限度的证明硬拷贝;大肚子合伙单位营业执照硬拷贝件; 公司合伙股
法定代理人期的写付托书(原版磁带或描写件); 大肚子提供纸张记述卡一份
件。
(5)理智留下印象时查阅的硬拷贝;,不得已列席相遇的个人的合伙
或个人的合伙的代理人。、大肚子合伙的法定代理人或许代理人
与原文划一。,理智前述的规则,可以期相信书。,描写
件不得已直线描写至本通告标明的描写号(021-65421963),列席相遇的个人的股。
西方代理人或大肚子合伙的代理人署名,这是真实无效的。
原文是两者都的。。不计不得已出示的原始最大限度的证。,适合前述的制约的硬拷贝和描写件。
将被数数无效证明。。
(6)董事会大臣标明的任务全体员工、个人的合伙
的代理人、大肚子合伙的法定代理人或代理人出示和储备物质的证件、用锉锉的正式审察
核。正式审计,拟参会全体员工出示和储备物质的证件、该用锉锉适合前述的召唤。,可列席
现场相遇和开票;拟参会全体员工出示和储备物质的证件、使分裂用锉锉不划一前述的召唤。,
不厕现场开票。。
(7)合伙可以经过市系统直线在互联网网络上开票。,何苦提早集合现场相遇。
留下印象留下印象。拟参会全体员工储备物质的证件不划一前述的规则的,它不假装市系统的应用。
网上开票。
2、安放留下印象工夫:2011 年 4 月 8 日,午前 9:00 到午后的工夫 15:00 时。
3、网站留下印象网站:Chang Zhong Road,虹口,上海 687 没。(虹口至凉城路北端)
上海二眼镜框分开股份有限公司 (信息转移通路) 118、749、812、850、518、206、134、98
卢俊可) 。
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(五)另单独事项
1、相遇接触褶皱:
连接点电话:021-51265073; 021-65318494
连接点描写:021-65421963
连接点人: 李勃、张仲英
连接点地址:Chang Zhong Road,虹口,上海 687 上海纺织机器分开股份有限公司二号
邮递区号:200434
2、公司重申:理智股票上市的公司合伙大会的正态化看待
海财务问询处、中华演示共和国上海特殊行政区解除的令
通告等用锉锉。,合伙大会不以究竟哪个方式发行物现在时的。,列席相遇的合伙流量
膳宿费都是自理的。。列席相遇、车费自理。
(六)指的是文献指导的
备查用锉锉:上海双眼镜框分开股份有限公司 2010 年度 (第三十二次)大合伙
会相遇资料》
指的是地:上海二眼镜框分开股份有限公司
上海两纺织机器分开股份有限公司董事会
2011 年 3 月 11 日
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附件 1:相信书
相信付托书
个人谨代表本单位付托个人(妻)列席这次相遇。
限公司 2010 年度(第三)十二次)合伙大会,并相信其配药行使参政权。,受命
演示有权代表本人开票。。
合伙报告
持股数:
校长最大限度的证号码(大肚子合伙营业执照)
代理人(署名)
代理人的最大限度的证号码
付托人署名(大肚子合伙的正式标记)
付托日期: 2011 年 月 日
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附件 2:
网状物开票褶皱做成某事投资额者厕
开票日期:2011 年 4 月 12 日,午前 9:30-11:30 工夫和午后 13:00-15:00

提案总额:十项全能运动
一、开票褶皱
1、开票加密
开票加密开票、开票号码、开票合伙
738604秒旋转开票10a 股合伙
938902秒旋转开票10B 股合伙
2、选举方式
(1)可任意处理的开票法:
是否对极度的成绩都停止可任意处理的开票,,按顺风的方式申报:
开票序列号申报加密申报价钱核准弃权。
建议合伙大会一号相遇738604
1股,2股,3股
第十年期十年期提案938902
(2)子开票方式:
是否对极度的成绩另行选举,按顺风的方式申报:
开票序列号申报加密申报价钱 核准弃权。
公司2010
738604
1度董事会任务1股,2股,3股
或许938902
空话》
公司2010
738604
2度中西部及东部各州的县议会任务1股,2股,3股
或许938902
空话》
公司2010
738604
3度空话发短信和1股,2股,3股
或许938902
摘要》
公司2010
738604
4度财务决算报1股,2股,3股
或许938902
告》
《公司2011年738604
55.001股,2股,3股
财务预算空话或938902
9
告》
公司2010
738604
6度利润分配预1股,2股,3股
或许938902
案》
就脱扣单位
东部相遇政府
这件事将接纳公司738604的称赞。
77.001股,2股,3股
2011年度继续或许938902
性销售的相干
易建联的建议
审讯延缓发作
738604
8计会计师事务1股,2股,3股
或许938902
所的提案》
就大众的延伸
抬出去很好地资产
置换与相干738604
1股,2股,3股
市市安排的或938902
导致的上菜用具
提案》
就大众的延伸
司合伙大会授
董事会处置738604
1010.001股,2股,3股
这笔很好地资产或938902
交换互相牵连事项
无效期搬动
二、开票旋转
1、截止过户日期2011年3月30将来A股结束当日广播,有钱人A股的投资额者企图这样的事物做。
互联网网络上的极度的选票都投可以。,申报价钱并填写元。,填写申报自有资本数1
股”,该当表现列举如下:
市加密市价钱市自有资本
738604买进1股
2、是否该公司的A股投资额者必要对该沙尔的提案停止选举,这时网状物是有意的。
开票的头等项提案《公司2010董事会年度公报投核准票,该当表现列举如下:
市加密市价钱市自有资本
738604买进1股
3、是否公司A股投资额者必要对这时大合伙停止选举,这时网状物是有意的。
开票的头等项提案《公司2010董事会年度公报投支持票,该当表现列举如下:
市加密市价钱市自有资本
10
738604买进2股
4、拿 … 来说,咱们公司A 自有资本投资额者必要对合伙大会的提案停止选举。,这时网状物是有意的。
络开票的头等项提案《公司2010董事会年度公报投弃权票,该当表现列举如下:
市加密市价钱市自有资本
738604买进3股
三、开票有关注意事项
1、思索到所需选票的提案,,是否合伙必要对极度的提案抒发己见,,建
议直线付托申报价钱99演示币开票。合伙大会上有几项提案要选举。,合伙可能性以根
理智他们的吸入,决议提案的选举次。。开票不得脱扣。。
2、对同一件事不克不及再开票了。,并联开票(包含现场开票)、付托投
票、网状物开票),头等个开票出狱哪单独。。
3、合伙大会上有各自的开票事项。,合伙只投资额某个发射或各自的发射。票
的,那就是厕合伙大会。,参政权包含在合伙大会上。持
参政权的计算,合伙不厕选举或许不厕选举的,不划一分开东
大会网上开票抬出去细则,弃权计算。
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