南京华东电子信息科技股份有限公司_财经

  §1 要紧激励

  1.1 董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、高级实行任职于确保消息C缺少虚伪记载。、给错误的劝告性乡下的或重大的漏掉,也其实质的忠实。、精确和使完满的性,个人和共同责任。。

  岁入摘要摘自使完满的的ANN讲,该讲的全文也宣布在www. CNIOF.CO.CN.。包围者预料心得更多底细。,该当小心宣读岁入全文。

  1.2除以下董事外,其余的董事列席董事会谈论本岁入。

  ■

  1.3 公司年度财务讲早已职志国际记账人公司审计并被出版了军旗无保存看的审计讲。

  1.4 行政经理梁胜远行医、胡金文行医,记账人负责人,叶晓国行医,负责人:确保今年决算表的忠实、使完满的。

  §2 公司根本局面

  2.1 根本消息引见

  ■

  2.2 吃或喝人和吃或喝人

  ■

  §3 记账人标明和财务标志概述

  3.1 首要记账人标明

  单位:元

  ■

  3.2 首要财务标志

  单位:元

  ■

  3.3 非惯常利害进行控告

  √ 运用 □ 不运用

  单位:元

  ■

  §4 配偶字幕与把持方块图

  4.1 前10名配偶、前10名配偶有产者无界限的销售的学期

  单位:股

  ■

  4.2 公司字幕与把持权相干方块图

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  §5 董事会讲

  5.1 实行讨论与辨析总结

  2001/2小结

  1、公司首要经纪长度和经纪周围

  该公司的首要事情象征结晶元件。、显示安装件、时新电子安装、电子资料及空位电子安装的制造销售的、电源等。。

  2011年,电子元件通电话在市场上出售某物做停顿状态。,增进日本地面震动。、泰国淹没等飞进要素与全欧洲婚约危险,消耗电子在市场上出售某物必要的东西投下。公司的道具做任何人完整竞赛的球。,克制动乱本钱的增进、原资料价钱动摇、人民币增额、在融资金钱增进等不利要素的势力下,这家公司出力功绩新本领。、量入为出,确保经纪业绩根本不变。在内地,石英结晶事情持续有利可图。;STN液晶显示和模块事情增进销售的级别。,经纪典礼现金活动量同比增长;阻碍屏事情来回轻轻地投下。;公司电容屏新本领探索与开发与在市场上出售某物构象转移势在心行,还没有大级别制造销售的;新的磁电本领首要退出到日本。,2011受到日本地面震动的极大势力。;新的吸气剂通电话是划一的。,它势力公司的完全实力。。讲期内,公司成真营业支出693,687,701.80元,来回总额12,599,879.76元,归属于股票上市的公司配偶的净来回9,252,581.05元,体谅股票上市的公司配偶净来回,553,980.07元。

  2、首要分店

  (1)结晶元件板:

  本色棉布中电熊猫结晶科学与技术有限公司,这家公司保留75%的爱好。,首要本领为石英结晶身分。,本领首要退出。;深圳中电熊猫结晶科学与技术有限公司,该公司保留100%的爱好。,首要关注石英结晶的探索与功绩。、制造与销售的。受欧债危险、外币伤害和动乱力本钱兴起等要素。,讲期内,本色棉布水晶成真营业支出20,299万9000元,同比投下14.83%,来回总额2,44万6400元,同比投下14.22%;深圳水晶成真营业支出6,314万5700元,同期性增长2.91%,总来回61万1200元。,体谅外币利害的比分,该公司的经纪业绩轻轻地投下。。但水晶层实行对将来的的开展有信心,水晶公司从事本领晋级和技术革新,在2011, 7个新本领的功绩。,使完满125个新的频率点。;6项显然敷用;保持咱们的水晶专家。,咱们成地功绩了喜欢OCXO(常温)的高端结晶。,为将来的T型工业界开展解决了良好的道具根底。。

  (2)触摸显示面板:

  本色棉布华电子科学与技术有限公司,这家公司保留70%的爱好。,首要本领是阻力式触屏。。公司主动语态开展海内蜂窝式便携无线电话在市场上出售某物。,开展中国1971著名用户,增进分界线来回,紧密关怀在内侧地才能本钱,本领退让增进。;同时,公司坚固地了解在市场上出售某物必要的东西,对电容屏进行探索,增进制造和改革,增进薄膜电容薄膜的制造和销售的。,膜对膜本领的渐渐变得年复一年增进。;只是,触屏在市场上出售某物对TP和一线品牌TW本领的必要的东西、价钱竞赛尖锐地。。、人工本钱兴起,销售的支出投下。、经纪业绩缺少明亮的较好的。。

  讲期内,公司成真营业支出8,772万8300元,同比投下19.66%,来回总额2153.16万元,体谅非惯常利害,这时比率轻轻地投下。。

  本色棉布华日液晶显示希佩德,这家公司保留55%的爱好。,首要本领是液晶显示模块。。华日液水晶公司主动语态开门外观在市场上出售某物。,日本新客户等。,讲期内新的销售的支出5,672万元;2011,公司敷用了两项显然。,具有无意识的光透过性性的防晒板已经过实用时新。;公司覆盖400万元,增进制造和改革。,单日制造才能增长41%;客人发觉ERP系统,财政的成真、在市场上出售某物、技术、制造、人文资源统一实行、运作,开展销售的激发机制,激化评价,公司业绩标志同比增长,存货和应收票据相信使时间互相一致缩减,发表良好开展态势。讲期内,华日固态水晶公司成真营业支出15,242万7400元,同比增长35.16%,来回总额3,862万8700元, 体谅非惯常利害,年损失缩减14.13%。

  本色棉布中电熊猫触控科学与技术爱好有限公司是本公司于2011年1月24日以人民币2250万元出资的创建,75%家刑柱分店,其首要本领是平的显示安装的触屏。、指示盘资料。该公司的电容屏通电话还没有形成物批量制造。,预制造试运转费将按现行的办法进行。,鉴于安装调试、技术及其余的原稿,未能取得时刻表的使运转目的。讲期内,公司成真了8轧机的营业支出,来回总额:211414万元。

  (3)磁性资料板:

  本色棉布中电熊猫磁电希佩德,这家公司保留100%的爱好。,首要本领有磁性资料和组成的。。本公司本领首要退出日本。,尽管不愿意公司受到日本地面震动的势力,但退出和销售的,寥寥可数本领构象转移要素增进比较期入伙,但公司即时苗条的在内侧地系统。,必须对付规矩本领在市场上出售某物凋谢,功绩主本领转换、改革者、逆变电源,放慢本领构象转移,过来从简略的电源晋级到复杂的电源,各式各样的高端本领具有不平常的的技术和制造经历。;公司繁殖对领先进行控告的覆盖力度。,它为将来的的开展陈设了新的经济学的增长点。。Magneto受表面在市场上出售某物势力、动乱力本钱和原资料购置物本钱兴起。、汇率下跌制作来回率变窄,讲期内公司成真营业支出16080.04万元,来回总额58898万元。

  二、二、二交换安排

  1、公司的道具开展前景

  电子元件第十二五安排的出版,指数了该通电话将来的的开展方向和在市场上出售某物空白的。,日本地面震动的势力逐渐削弱。,计算顺流而下的消耗类电子本领必要的东西上下晃动,势力原资料本钱压力的通货膨胀压力可以会加重。,电子工业界计算将明显增长。。中国1971电子工业界也必须对付着在市场上出售某物偶然。,只是诱惹这些时机。,这支持物客人单一的的探索与开发才能。。成真道具晋级,从低端本领到高端高端本领,预付款本领竞赛力是诱惹这些偶然的中枢。在另一方面,原资料价钱持续高涨。、人民币增额、动乱力本钱增进等不明确要素,它仍将给公司将来的的开展接来挑动。。

  公司首要本领分为电子元件。,它们是结晶身分。、触摸显示道具(象征平的显示安装和触屏)、磁性资料三大类。

  2、公司开展理念

  负责现实的2011-2013年三年开展计划,偏要在市场上出售某物开创和本领开创;片面进行三个片面实行,以系统化、淹没化、消息化汲出的,极好的公司在内侧地把持;稳步助长四系统苗条的,整理三家非客人,剥离弃置不顾资产,吸取和重组优质资源,举起效益,出力使完满公司2012年度经济学的标志和关键点布道所。,助长公司安康持续开展。

  3 、公司开展必须对付的努力的、风险与赌输

  结晶身分:最重要的,水晶通电话的竞赛仍然尖锐地。;二是人民币增额对退出事情的势力。。

  赌输:

  (1)2012将关键点开展OCXO、TCXO继承顺序新本领,使尽可以无效本领系统,增进高净增额本领的销售的;水晶道具战略计划,常温结晶OSCI制造线的建立,译成公司新的来回增长点;

  (2)增进直销客户攀登。,使销售的在市场上出售某物逐渐向海内在市场上出售某物零钱,裁短人民币增额形成的外币伤害;

  (3)使足足活动开展才能。、高机动性的优势,水晶工业界平台,高新技术电子本领的目的功绩,预付款公司本领的技术水平,逐渐开门高新电子等特SMD石英结晶身分在市场上出售某物。

  液晶显示:一是2012年STN的在市场上出售某物必要的东西将会有一定程度凋谢,价钱竞赛尖锐地。。,来回缩水;二是持续存在安装的逐渐使苍老。,坚持费更远地增进;三是任职于活动形成本领才能动摇。

  赌输:

  (1)在了解持续存在客户的根底上。,关怀后面的新定货单,经过装运的货物日期、才能、价钱等把控,检修好买方;

  (2)助长UKEY STN勤勉本领的开展。;

  (3)原资料的延续购置物和资料的本地化,军旗外包验明淹没,适时启动外面的合作进行控告。

  (4)提高职员一系列互插的事情。,极好的公司在内侧地审问办法,预付款职员熟练。

  触控显示:最重要的,本领的改变事业更快。,核心技术首要集合在日本。、大韩民国百里挑一乡下;二、公司必要的股份首要依托出口和PRIC。,制作本领本钱增进;三、在市场上出售某物竞赛按部就班地尖锐地。。

  赌输:

  (1)主动语态功绩3.5十二分之一由于本领。,计划经过16949检验,进入GPS预安装在市场上出售某物

  (2)放慢引进资料和逻辑学人才的引进行进,预付款良率,裁短本钱;

  (3)提高在内侧地定额。,用户化资料现场复核,预付款资料可得到的东西,主动语态追求新的供应国。;

  (4)在持续存在技术的根底上,进行技术革新,开展印刷学术语的家用电器、蜂窝式便携无线电话、平的电脑电容式触屏。

  磁性资料:最重要的,磁电事情具有技术F的特性。,跟随动乱力本钱的年复一年增进,来回率也在减少。;二是LED背阴的感觉最敏锐的地方普及。,公司原件本领苛求改革和UPG,主客户事情的转变对公司发生了很大的势力。;三是在市场上出售某物必要的东西的感觉最敏锐的地方增长与在市场上出售某物必要的东西的反驳。。

  赌输:

  (1)技术改革,安装、乐器和学术语淹没的改善,提高职员定额审问等灵巧预付款动乱制造率。,制作更多的产出狱平版印刷动乱力本钱的兴起。;

  (2)公司主动语态覆盖高端电源,制造新本领。、领先的制造与销售的;

  (3)2012将片面参与者高端财政安装球,功绩高功能智能财政机具电源。

  5.2 首要事情子机关、本领资格表

  单位:万元

  ■

  5.3 讲学时的来回外形、主营事情及其系统、主营事情走快才能转变的首要原稿

  √ 运用 □ 不运用

  ■

  §6 财务讲

  6.1 与最新岁入相形,记账人保险单、向记账人计算变换和记账人核算的详细阐明

  □ 运用 √ 不运用

  6.2 重大的记账人灾祸的实质、契合公认准则的量、原稿及其势力

  □ 运用 √ 不运用

  6.3 与最新岁入相形,向兼并长度变换的详细阐明

  √ 运用 □ 不运用

  ■

  6.4 董事会、中西部及东部各州的县议会向记账人准则非审计讲的注意

  □ 运用 √ 不运用

  本色棉布华东电子消息科学与技术爱好有限董事会

  二○略年进展三十日

  保证密码:000727保证亏空:华东科学与技术公报号:2012-008

  本色棉布华东电子消息科学与技术爱好有限公司

  直觉届董事会第十三个的倍的数相遇公报

  公司和董事会的持有违禁物围攻都确保了我的真实实质。、精确、使完满的,无虚伪记载。、给错误的劝告性乡下的或重大的漏掉。

  公司直觉届董事会第十三个的倍的数相遇,相遇注意是在2012年3月18日经过电子邮件收回的。,2012年3月28日午后3点:30广州花园酒店在常州金坛。。相遇由董事会主席赖伟德行医掌管。,6名董事。,致5位董事,孤独董事张晓冰行医未能列席相遇。,孤独董事庄星芳行医被委任为开票人。,我公司掌管、高级实行任职于列席了相遇。。这次相遇契合公司的关系规则。,相遇是合法无效的。。

  一、 2011年度行政经理的任务讲经过了。;

  加入6票。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  二、董事会2011年复一年会谈论经过。

  提案该当提到配偶大会谈论。。

  加入6票。。。。。。。。。。。,支持0 票,弃权0 票。

  三、对2011岁入进行了总结和总结。;

  提案该当提到配偶大会谈论。。

  加入6票。。。。。。。。。。。,支持0 票,弃权0 票。

  四、谈论公司经过了《2011年度财务决算和2012年复一年度财务预算》

  提案该当提到配偶大会谈论。。

  加入6票。。。。。。。。。。。,支持0 票,弃权0 票。

  五、资金增额的来回分派与资金储藏安排

  2011归属于总公司持有违禁物者的净来回9,252,581.05元,可归属于总公司,可供配偶分派。,541,635.56元。董事会理性公司《计算2011年度来回分派保险单和资金公积金转增资源保险单》:“理性2011年经纪的现实局面决议可以的选择进行来回分派和资金公积金转增资源”,由于这一时间的分派来回是负的。,董事会决议公司不分派来回和资金。。

  提案该当提到配偶大会谈论。。

  加入6票。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  六、在2011听取了孤独董事的讲。

  见2011年度孤独董事讲书。

  加入6票。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  七、该公司经过了向校正国际记账人的动机。

  理性公司审计委任状的提议,公司将持续聘用职志国际记账人公司有限公司为公司陈设2012年度审计任务,审计费不超过70万元(含分店审计费)。

  提案该当提到配偶大会谈论。。

  加入6票。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  八、谈论经过了公司《2011年度日常关系市使完满局面和2012年度日常关系市计算》

  这件事与市关系。,副委员长赖伟德行医、于艳秋行医、司云聪行医戒除开票。,有表决的董事该当是2名孤独董事。,理性上市宪法的关系规则,市应提到配偶大会谈论。。

  此手势详见公司2012-011《2011年度日常关系市使完满局面和2012年度日常关系市计算》公报。

  加入2票。。。。,支持0票,弃权0票。

  九、谈论经过了公司《2011年度在内侧地把持生命本源评价讲》

  详见登载于巨潮网站的《2011年度在内侧地把持生命本源评价讲》

  加入6票。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  十、咱们经过了公司在内侧地把持的安排和进行安排。

  参照公司在内侧地的任务安排和进行安排

  加入6票。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  十一、咱们已经过了《财政检修协商》的动机。

  此项市外形关系市。,副委员长赖伟德行医、于艳秋行医、司云聪行医戒除开票。,董事可为2名孤独董事。,理性上市宪法的关系规则,市应提到配偶大会谈论。。

  此手势详见公司2012-012《公司与中国1971电子财务有限责任公司签字财政检修合同书》公报。

  加入2票。。。。,支持0票,弃权0票。

  十二、咱们经过了中国1971电子财政公司的风险评价讲。

  请参阅中国1971电子财务有限责任公司风险评价讲

  加入6票。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  十三个的、谈论经过了《公司与中国1971电子财务有限责任公司经营存借出事情<风险应急意向预案>》

  详见登载于巨潮网站的《公司与中国1971电子财务有限责任公司经营存借出事情<风险应急意向预案>》

  加入6票。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  十四点钟、谈论经过了《本公司与本色棉布中电熊猫消息道具集团有限公司<高级的专款合同书>手势》

  此项市外形关系市。,副委员长赖伟德行医、于艳秋行医、司云聪行医戒除开票。,董事可为2名孤独董事。,理性上市宪法的关系规则,市应提到配偶大会谈论。。

  此手势详见公司2012-013《公司与本色棉布中电熊猫消息道具集团有限公司签字高级的专款合同书》公报。

  加入2票。。。。,支持0票,弃权0票。

  十五个人组成的橄榄球队、咱们早已经过了咱们公司的最大专款合同书动机。

  此项市外形关系市。,副委员长赖伟德行医、于艳秋行医、司云聪行医戒除开票。,董事可为2名孤独董事。,理性上市宪法的关系规则,市应提到配偶大会谈论。。

  此手势详见公司2012-014《公司与本色棉布华东电子集团有限公司签字高级的专款合同书》公报。

  加入2票。。。。,支持0票,弃权0票。

  十六、确实公司2011年度配偶大会。

  董事会决议在2011注意配偶大会。。

  加入6 票,支持0票,弃权0票。

  本色棉布华东电子消息科学与技术爱好有限董事会

  二○略年进展三十日

  保证密码:000727保证亏空:华东科学与技术公报号:2012-009

  本色棉布华东电子消息科学与技术爱好有限公司

  直觉届董事会第十三个的倍的数相遇公报

  公司全体围攻和中西部及东部各州的县议会确保了真实的学术权威。、精确、使完满的,无虚伪记载。、给错误的劝告性乡下的或重大的漏掉。

  本色棉布华东电子消息科学与技术爱好有限公司直觉届中西部及东部各州的县议会第十三个的倍的数相遇注意于2012年3月18日以新闻报告、发送电子邮件,相遇于2012年3月28日午后4时进行。:30广州花园酒店在常州金坛。。3位监事应关注相遇。,竟是掌管 2人,许晴举止文雅且有教养的女子,地产管理人,不克不及关注相遇,由于,受命监事李亚明行医代表开票。;相遇契合公司条例。、公司条例的关系规则,相遇是合法无效的。。

  相遇由张银倩行医掌管,董事会主席,相遇谈论并经过了下列的动机。:

  一、对2011岁入进行了总结和总结。

  中西部及东部各州的县议会对讲进行了小心的审察。,以为:

  1、讲的编制和审察手续契合互插法度。、宪法和宪法的规则;

  2、公司2011岁入全文及摘要其实质和体式均契合中国1971证监会和深圳股票交易所的关系规则,讲中象征的消息可以是真实的。、成立玻璃公司DUR的实行和财务资格;

  3、参与者该讲的人并缺少侵入机密性。。

  提案该当提到配偶大会谈论。。

  加入3票。。。。。,支持0票,弃权0票。

  二、谈论经过了《2011年度中西部及东部各州的县议会任务讲》

  中西部及东部各州的县议会主席张银倩行医作了讲。,与会地产管理人划一经过。

  提案该当提到配偶大会谈论。。

  加入3票。。。。。,支持0票,弃权0 票。

  三、资金增额的来回分派与资金储藏安排

  由于这一时间的分派来回是负的。,公司将在2011不分派来回和资金储备。。

  提案该当提到配偶大会谈论。。

  加入3票。。。。。,支持0票,弃权0票。

  四、公司在内侧地把持生命本源评价的思索与采取

  深圳ST股票上市的公司在内侧地把持显示、《向使完满股票上市的公司2011年岁入公布任务的注意》请求允许,中西部及东部各州的县议会对公司新兵求婚列举如下看:

  理性中国1971保证监视实行委任状、深圳保证市所的关系规则,遵照在内侧地把持的根本原则,接合公司单一的的现实局面,发觉健全在内侧地各机关的在内侧地把持系统,可以满足的一般的实行请求允许和开展必要的东西,确保公司事情典礼的整齐的运转。,备款以支付公司资产的安全的和使完满的。。

  2。在内侧地把持机构的使完满的性,在内侧地审计机关和任职于配备齐备。,确保了公司内控的手段和监视足足无效。

  ⑶董事会出版的内控生命本源评价讲成立地玻璃了公司内控系统的建立及运转的现实资格。

  加入3票。。。。。,支持0票,弃权0票。

  五、谈论经过了《2011年度日常关系市使完满局面和2012年度日常关系市计算》

  关系市的价钱是有理的。,合同书实质合法的,不伤害中小配偶权益。

  本案仍需提到提请配偶大会谈论。。

  加入3票。。。。。,支持0票,弃权0票。

  六、咱们已经过了《财政检修协商》的动机。

  此市与市关系。,合同书价钱合法的,顺序合法无效。,未有伤害中小配偶法定权益的行动

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