深圳劲嘉集团股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知_搜狐其它

原首长:深圳金佳集团有限公司忧虑年度股权让的绕行的

纽带省略:金佳共同承当 纽带指定遗传密电码:002191 公报号码:2016-036

深圳金佳集团有限公司忧虑年度股权让的绕行的

公司和董事、掌管和年长的负责人确保公报的忠实、精确性和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性正式的或值得注意的忽略。

据深圳金佳集团有限公司绍介(以下省略公司)、“金佳共同承当”)第四音级届董事会2016年第四音级次国民大会归结为,决议于2016年5月9日聚集2015年伙伴年会。伙伴大会将采取现场开票和只开票相结合的方式。,我格外地绕行的你伙伴大会的关心事项,:

一、忧虑聚集国民大会的基本情况

1、伙伴大会:2015年伙伴年会。

2、伙伴大会国民大会召集人:董事会。公司第四音级届董事会在。

3、国民大会的效力、合规性:这次国民大会的聚集次契合、法规、价钱稳定、正常化档案和成文法。

4、国民大会聚集时期:

(1)现场国民大会时期:2016年5月9日周一,午后14:30。,这将继续半歇。。

(2)网上开票时期:发生深圳纽带去买东西所事务处理零碎举行体系开票的详细时期为2016年5月9日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00;发生深圳纽带去买东西所互联网网络开票零碎开票的详细时期为2016年5月8日午后15:00至2016年5月9日午后15:00音延的恣意时期。

5、国民大会的聚集方式:

伙伴大会采取现场开票与在线开票相结合的方式。。公司伙伴仅仅选择现场开票(现场开票可以付托剩余部分的代替开票)和体系开票正中鹄的一种选举方式。公司将发生深圳纽带去买东西所事务处理零碎和互联网网络开票零碎()向公司伙伴建议体系整队的开票平台,公司伙伴可以发生拥护者方式行使选举权。这就像单独接单独地改变立场现场。、事务处理零碎或互联网网络开票零碎反复开票,第一轮开票水果为准。。

6、截止过户日期:2016年4月28日,周四

7、国民大会所在地:广东省深圳南山区高新技术工业区区科学技术中二路劲嘉科学技术大厦19楼董事会国民大会室。

8、列席伙伴大会的支持的理由:

(1)伙伴大会的截止过户日期为2016年4月28日。在截止过户日期对齐在册的伙伴均有权以本绕行的发布的方式插脚伙伴大会并行使选举权;不克不及亲自列席现场国民大会的伙伴可批准的证书剩余部分的代替列席(被批准的证书人不用为本公司伙伴),或许在线开票音延染指在线开票。

(二)公司董事、掌管和年长的负责人;

(3)公司聘用的表明领队及其剩余部分的员。

二、伙伴大会慎重事项

提到这次国民大会慎重和选举的提案如次:

1、《忧虑2015成年累月度使知晓全文及2015成年累月度使知晓摘要的意向》

2、修正公司成文法的法案

3、忧虑董事会2015年任务年度使知晓的法案

4、《忧虑2015成年累月度中西部及东部各州的县议会任务使知晓的意向》

5、忧虑2015成年累月度财务会计使知晓的法案

6、2015成年累月度利润分配一块地法案

7、忧虑相干去买东西日常运作布局的建议

8、2016年审计机关组成法案

孤独董事将在公司2015年伙伴年会举行述职。

法案2必要特殊归结为来慎重和发生,就是说,列席国民大会的伙伴超越三分之二的开票权。,其余者的法案由沙特阿拉伯首要的国民大会慎重发生。。

比照《股票上市的公司伙伴大会价钱稳定》的要价,举措5、6、7、8。感染中小企业救济金的要紧事项,公司将对中小出资者(指除单独或共计拿股票上市的公司5%越过共同承当的伙伴外部的的剩余部分伙伴)的选举单独计票,即时开演示。

是你这么说的嘛!法案的详细内容见报在《奇纳河纽带报》上。、《纽带时报》、《纽带日报》、上海纽带日报与巨浪信息网,次合法,填充物完成或完毕。

三、现场国民大会对齐方法

1、对齐时期:2016年5月3日(午前9:00-11:30)。,午后14:00-17:00)

2、对齐方式:

(一)自然人伙伴亲自列席,凭失去健康程度证、纽带导致卡对齐。自然人伙伴付托代劳人的列席,代劳人凭失去健康程度证、自然人伙伴(即付托人)签发的付托书、纽带导致卡对齐。

(2)公司伙伴的法定代劳人列席的,凭失去健康程度证、破产公断人程度证明(或批准的证书付托书)、公司单位营业执照复本(插上插头标志)、纽带导致卡对齐。公司伙伴付托的代劳列席,代劳人凭失去健康程度证、公司伙伴付托书、公司单位营业执照复本(插上插头标志)、纽带导致卡对齐。

(三)伙伴可以投邮、肖像画法对齐。,采用,伙伴肖像画法对齐,请须在现场国民大会时将原始填充物卖得,而且。付托书批准的证书付托人署名(或,付托人(或付托人的法定代劳人)批准的证书剩余部分的签字的批准的证书书或许剩余部分批准的证书档案该当发生公证,并连同是你这么说的嘛!入会会计师要价的档案一同提到本公司。

3、国民大会对齐所在地:

广东省深圳南山区高新技术工业区区科学技术中二路劲嘉科学技术大厦16楼本董事会重要官职。

四、染指网上开票的详细去买东西过程

伙伴大会,公司为伙伴建议网上开票平台。,公司的伙伴可以发生深圳纽带去买东西所举行网上开票。

(1)应用事务处理零碎的开票次

1、开票指定遗传密电码:362191。

2、开票缩写:金佳开票。

3、开票时期:2016年5月9日,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、伙伴可以发生以下两种方式经过的事务处理零碎开票:

(一)发生纽带公司特开票交流举行选举。

(二)发生纽带公司去买东西平台举行付托购置的选举。

5、纽带特开票交流开票的去买东西次:

(1)选择网上开票或开票效能栏;

(2)选择公司国民大会进入开票交流;

(3)按照动机点击称许。、支持或保持;为了积聚开票法案,将填写开票数。

6、发生纽带购置把任务交给选举的去买东西次:

(一)开票日,“金佳开票”“在昨天沉淀”显示的数字为伙伴大会慎重的意向总额。

(2)在开票时,去买东西展出应该是补进。。

(三)填写暂时管理慎重的票据编号,元代意向一,元代意向2,次类推。普通票据对应申报价100元,伙伴大会需慎重的买到意向(包孕意向的子意向)表达相称许见。

伙伴大会必要选举的意向事项次号及对应的申报价钱如次表:

(4)在“付托总量”项下填报选举反对,1股代表称许,2名代表支持,三股代表弃权。付托总量与开票反对当中的相干是:

(五)对完全同样的意向举行选举,该当以高音的失去健康叫牌为按照。,不中和。

(2)应用互联网网络开票的开票次:

1、互联网网络开票零碎在2016年5月8日午后3点开端开票。:00,完毕时期为2016年5月9日午后3:00。

2、伙伴发生互联网网络开票零碎在线开票,需比照《深圳纽带去买东西所出资者体系维修程度验明事情导游(2014年9月编辑)》的规则引导程度验明,到达深圳纽带去买东西所数字证书或深圳纽带去买东西所。

3、伙伴到达维修密电码或数字证书,可以发生深圳纽带去买东西所体系开票零碎登录开票。

(三)开票有关注意事项

1、伙伴大会上有很多地意向。,伙伴只对每一或多项意向举行开票的,计算选票,伙伴该当被罪状列席伙伴大会。,列席伙伴大会的伙伴总额的计算;伙伴未发表反对的剩余部分票据,罪状弃权。

2、假设必要查询开票水果,请于,点击开票查询效能,您可以检查亲自的体系开票的水果,或许发生开票付托纽带公司贩卖部查询。

五、单独计票鼓励

比照《股票上市的公司伙伴大会价钱稳定》的要价,伙伴大会所慎重的举措5、6、7、8执行对中小出资者的选举单独计票。中小出资者是指除股票上市的公司外部的的董事。、监事、年长的管理全体职员、单独或共计拿股票上市的公司5%越过共同承当的伙伴外部的的剩余部分伙伴。

六、剩余部分事项

1、国民大会费:国民大会、提高和车费

2、互联网网络开票期,譬如,值得注意的非常时刻对开票零碎的感染,国民大会跑过另行绕行的。。

3、联系方式:

附带说明:广东省深圳南山区高新技术工业区区科学技术中二路劲嘉科学技术大厦16楼董事会重要官职

联系电话:0755- 86708116 、0755-26609999-1078

传 真:0755-26498899

联 系 人:李晓华、何娜

E-mail:jjcp@

七、备查档案

建议聚集伙伴大会的本公司第四音级届董事会2016年第四音级次国民大会归结为。

格外地绕行的。

深圳金佳集团有限公司。

董事会

2016年4月13日

附件一:

授 权 委 托 书

深圳金佳集团有限公司。董事会:

格外地付托 (教员/夫人)(程度证号码): )代表个人(单位)列席2016年5月9日在广东省深圳南山区高新技术工业区区科学技术中二路劲嘉科学技术大厦 19楼董事会国民大会室聚集的深圳金佳集团有限公司。2015年伙伴年会,收货人有权按照本批准的证书付托书的指代对该次伙伴大会慎重的各项意向举行开票选举,并签字伙伴必要签字的互插档案。

本批准的证书付托书的失去健康期限为自本批准的证书付托书签字之日起至该次伙伴大会国民大会完毕之日止。

个人(或本单位)对该次伙伴大会国民大会慎重的各项意向的选举反对如次:

注:1、请按照客户选择您对每个开票条款的认可。、支持、禁用或逃脱并在有重大意义的的列中印记。;

2、同意、支持或弃权仅仅选择单独;多选者,失去健康付托;

3、付托人未对是你这么说的嘛!事项作出详细指代的,以为付托人称许收货人可以自发地选择,行使选举权的恶果由校长承当。。

客户姓名(署名或盖印):

客户程度证号码(或营业执照号码):

基金股数:

付托人伙伴账号:

收货人署名:

收货人ID号码:

付托日期: 联系电话:

注:公司伙伴该当由法定代劳人署名或许盖印。,并插上插头公司标志。回到搜狐,检查更多

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